J. Molner AS, registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://www.jmolner.com/et/investor), perioodil alates 7. maist 2025 kell 9:00 kuni hiljemalt 21. maini 2025 kell 23:59 Eesti aja järgi (hääletusperiood), saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile jmolner@jmolner.com, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital
1 686 001 eurot. Seltsil on 1 686 001 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 14. mai 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride otsuste eelnõud:
1. Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
Kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses
2. Seltsi 2024. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.
Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 2 438 621 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses
3. Optsiooniprogrammi muudatuse heakskiitmine
Kiita heaks Seltsi optsiooniprogrammi muudatus, mille kohaselt on Seltsiga pärast 1. juunit 2025 liitunud uute liikmete optsioonide realiseerimiseks hinnaks aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel. Muuta vastavalt 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud optsiooniprogrammi punkti (iii) ning kehtestada see alates 1. juunist 2025 järgmises sõnastuses:
„(iii) Optsioonide realiseerimise hinnaks on (i) asutajaliikmete optsioonidel (punkti (i)a.) 1 euro aktsia kohta ja (ii) uute liikmete optsioonidel (punktid (i)b. ja (i)c.) aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel;“
Ülejäänud osas jääb 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsiooniprogramm muutmata kujul kehtima.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.
Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:
1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile jmolner@jmolner.com hääletusperioodi jooksul.
2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.
Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID‑kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e‑maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID‑kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://www.jmolner.com/et/investor.
Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.
Hääletusvorm, volikirja blankett, Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne koos audiitori järeldusotsusega, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas ja aruanne majandusaasta kohta ning otsuste eelnõud on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://www.jmolner.com/et/investor.
Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile jmolner@jmolner.com kuni 20. maini 2025 kell 23:59.