J. Molner AS, registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://www.jmolner.com/et/investor), perioodil alates 25. novembris 2025 kuni 4. detsembrini 2025 kell 23:59 Eesti aja järgi (hääletusperiood), saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile jmolner@jmolner.com, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital
1 686 001 eurot. Seltsil on 1 686 001 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 27. november 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride otsuste eelnõud:
- Uue põhikirja kehtestamine.
Kehtestada uus Seltsi põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses
- Seltsi kapitalistruktuuri korrastamisega seotud tehingu heakskiitmine
Seoses Seltsi kapitalistruktuuri korrastamisega kiita heaks tehing, millega Seltsi ja Seltsi tütarühingu The J. Molner Company OÜ võlausaldaja Matthew J. Halvorsen loovutab oma laenulepingutest tulenevad nõuded summas EUR 4 979 790 Seltsile ning omandab vastutasuna kuni 9,9% osaluse Seltsis, järgmistel põhitingimustel:
- Selts tasub laenunõuete eest Matthew J. Halvorsenile emiteerides uusi Seltsi aktsiaid, kusjuures Seltsi aktsiate märkimishind määratakse vastavalt turuhinnale ning uute aktsiate emiteerimisel tasub Matthew J. Halvorsen aktsiate eest mitterahalise sissemaksena laenunõuetega summas EUR 4 979 790.
- Kooskõlas uue Seltsi põhikirja punktiga 2.4 volitatakse Seltsi nõukogu suurendama Seltsi aktsiakapitali ning laskma välja uusi Seltsi aktsiaid Matthew J. Halvorsenile. Aktsiakapitali suurendamise lõplikud tingimused otsustab Seltsi nõukogu, arvestades et Matthew J. Halvorseni poolt omandatav osalus Seltsis ei ületaks 9,9%.
- Uute aktsiate märkimisõigus antakse üksnes Matthew J. Halvorsenile ning olemasolevate aktsionäride märkimisõigus välistatakse.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses
- Märkimise eesõiguse välistamine.
Välistada Seltsi aktsionäride märkimise eesõigus nõukogu poolt Seltsi aktsiakapitali suurendamisel vastavalt punktile 2.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses
Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:
- Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile jmolner@jmolner.com hääletusperioodi jooksul.
- Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.
Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID‑kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e‑maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID‑kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://www.jmolner.com/et/investor.
Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.
Hääletusvorm, volikirja blankett, Seltsi uus põhikiri, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas ning otsuste eelnõud on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://www.jmolner.com/et/investor.
Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile jmolner@jmolner.com kuni 3. detsembrini 2025 kell 23:59.