Aktsionäride otsused - üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

J. Molner AS, registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 25. novembril 2025 vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.   

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 27. november 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 483 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 686 001 aktsiat.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 04. detsembril 2025 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis üks Seltsi aktsionär, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 600 000 häält, mis moodustab kokku 94,90% aktsiatega määratud häältest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu.

Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgneva otsused:

1. Uue põhikirja kehtestamine.

Kehtestada uus Seltsi põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega võeti otsus eeltoodud sõnastuses vastu.

2. Seltsi kapitalistruktuuri korrastamisega seotud tehingu heakskiitmine.

Seoses Seltsi kapitalistruktuuri korrastamisega kiita heaks tehing, millega Seltsi ja Seltsi tütarühingu The J. Molner Company OÜ võlausaldaja Matthew J. Halvorsen loovutab oma laenulepingutest tulenevad nõuded summas EUR 4 979 790 Seltsile ning omandab vastutasuna kuni 9,9% osaluse Seltsis, järgmistel põhitingimustel:

1. Selts tasub laenunõuete eest Matthew J. Halvorsenile emiteerides uusi Seltsi aktsiaid, kusjuures Seltsi aktsiate märkimishind määratakse vastavalt turuhinnale ning uute aktsiate emiteerimisel tasub Matthew J. Halvorsen aktsiate eest mitterahalise sissemaksena laenunõuetega summas EUR 4 979 790.
2. Kooskõlas uue Seltsi põhikirja punktiga 2.4 volitatakse Seltsi nõukogu suurendama Seltsi aktsiakapitali ning laskma välja uusi Seltsi aktsiaid Matthew J. Halvorsenile. Aktsiakapitali suurendamise lõplikud tingimused otsustab Seltsi nõukogu, arvestades et Matthew J. Halvorseni poolt omandatav osalus Seltsis ei ületaks 9,9%.
3. Uute aktsiate märkimisõigus antakse üksnes Matthew J. Halvorsenile ning olemasolevate aktsionäride märkimisõigus välistatakse.

Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega võeti otsus eeltoodud sõnastuses vastu.

3. Märkimise eesõiguse välistamine.

Välistada Seltsi aktsionäride märkimise eesõigus nõukogu poolt Seltsi aktsiakapitali suurendamisel vastavalt punktile 2.

Otsuse poolt anti 1 600 000 häält, st 94,90% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 86 001 häält, st 5,10% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega võeti otsus eeltoodud sõnastuses vastu.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Sten Akel
J. Molner AS
CFO
+372 550 5259
s.akel@jmolner.com