AS-i Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5, 10111 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19. mail 2026 algusega kell 11.00 Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.
Korralisele üldkoosolekule registreerus 79 aktsionäri, kes omasid 562 717 547 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 264 477 247,09 eurot), mis moodustab kokku 75,68% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2025. aasta majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt – 99,37% koosolekul esindatud häältest (559 166 914 häält)
2. Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 17 264 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 322 909 000 eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2025 kokku 340 173 000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 0 eurot;
3. Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;
4. Kanda 0 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
5. Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta;
5.1. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 18. juuni 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 17. juuni 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 01. juulil 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole;
5.2. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 13. novembri 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 12. november 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 24. novembril 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.
Otsuse poolt – 100,00% koosolekul esindatud häältest (562 704 386 häält).
3. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Otsuse poolt - 100,00% koosolekul esindatud häältest (562 702 857 häält)
4. Seoses nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 13.06.2026, pikendada nõukogu liikme Enn Pant’i volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 13.06.2026. Jätkata nõukogu liikme töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.05.2024 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 4.
Otsuse poolt – 99,37% koosolekul esindatud häältest (559 165 213 häält).
5. Kiita heaks juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.
Otsuse poolt – 99,36% koosolekul esindatud häältest (559 134 287 häält).
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170
Manus
