APF Holdings
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS “APF Holdings” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS “APF Holdings”, reģistrācijas numurs: 50203047991, juridiskā adrese: Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce notiks 2024. gada 18. jūlijā plkst. 16.00 Malduguņu ielā 4, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167, Business Garden Rīga 1.stāva konferenču telpā.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana.
2. Peļņas izlietošana.
3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2024. gada 10. jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2024.gada 18. jūlijā, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē: https://apf.lv/investoriem un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, kā arī publicēta kopā ar šo paziņojumu.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: investors@apfholdings.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē  https://apf.lv/investoriem un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 17. jūlijam. Balsošanas veidlapa ir publicēta kopā ar šo paziņojumu.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

1. Akcionāram līdz 2024. gada 15. jūlija plkst. 17:00 jāiesniedz Sabiedrībai pieteikšanās veidlapa, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstīta uz e-pastu: investors@apfholdings.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta uz Sabiedrības juridisko adresi: Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai. Pieteikuma veidlapa ir publicēta kopā ar šo paziņojumu.
2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2024. gada 18. jūlija plkst. 09:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai ne vēlāk kā plkst. 15.00 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
4. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 18. jūlijā no plkst. 15:00 līdz plkst. 15:45 akcionāru sapulces norises vietā.  Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 3. jūlijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024. gada 11. jūlijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024. gada 11. jūlijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024. gada 15. jūlijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: investors@apfholdings.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi: Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija.

Sabiedrības 2023.gada pārskats ir publicēts 2024.gada 27. jūnijā, bet  valdes priekšlikums peļņas izlietošanai un akcionāru sapulces lēmumu projekti ir publicēti kopā ar šo paziņojumu.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta vietnē: https://apf.lv/investoriem un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 57 279 300.

Pielikumā:

1. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē;
2. Pilnvarojuma veidlapa;
3. Sabiedrības valdes priekšlikums peļņas izlietošanai;
4. Lēmumu projekti;
5. Balsošanas veidlapa;
6. Padomes ziņojums.

AS “APF Holdings” valde

APF Holdings (NASDAQ: EGG) ir dinamiska uzņēmumu grupa, kas nodarbojas ar mājputnu audzēšanu, vistu olu ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar mājputnu audzēšanas procesiem saistītu biogāzes un organiskā mēslojuma ražošanu. Tā portfelī ietilpst SIA Alūksnes putnu ferma (mājputnu audzēšana un olu ražošana), SIA APF Trading (vistu olu vairumtirdzniecība), SIA Oluksne (mājputnu audzēšanas un olu ražošanas pakalpojumu sniegšana), SIA APF Energy (gāzes un organiskā mēslojuma ražošana) un SIA Preiļu putni (mājputnu audzēšana un vistu mazuļu audzēšana). 2017. gadā dibinātais APF Holdings kļuvis par vadošo spēlētāju Baltijas reģiona mājputnu un olu nozarē.

     Kontaktinformācija:

         Jana Garanča
         APF Holdings Mārketinga un digitālo projektu vadītāja
         M: + 371 26408922
         E: jana.garanca@apfholdings.lv
         
         Sertificētais konsultants:
         Signet Bank AS
         Kontaktpersona: Kristiāna Janvare
         T: +371 67 081 128
         E: Kristiana.Janvare@signetbank.com