|
Sprendimas (1): |
|
Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1). |
|
Sprendimas (2): |
|
Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2). |
|
Sprendimas (3): |
|
Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2023 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip: |
|
(i) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 4 225 750 EUR; |
|
(ii) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 595 027 EUR; |
|
(iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR; |
|
(iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR; |
|
(v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR; |
|
(vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 5 820 777 EUR; |
|
(vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR; |
|
(viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR; |
|
(ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR; |
|
(x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR; |
|
(xi) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 800 000 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po 0,8 EUR už vieną akciją; |
|
(xii) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR; |
|
(xiii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 5 020 777 EUR. |
|
Sprendimas (4): |
|
(1) Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2024 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. |
|
(2) Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone. |