Robus Group AS (registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti) (’Selts’) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 27. juunil 2023 algusega kell 11:00 Ellex Raidla Advokaadibüroos aadressil Roosikrantsi tn 2 7. korrus, 10119, Tallinn, Eesti.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 20. juuni 2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1 224 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 725 000 aktsiat. Iga aktsia annab ühe hääle.
Korralisel üldkoosolekul osales kokku 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 971 762 häält, st üle poole (56,33%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 5 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 149 720 häält s.o. 8,68% Seltsi aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja korraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
Seltsi audiitori valimine;
Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks.
Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:
Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 497 025 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 971 762 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.
Valida Seltsi 2022. a. majandusaasta aruande auditeerimiseks Seltsi audiitoriks Maarika Lihtsa (isikukood: 47104166517) audiitorühingust Lihtsalt Teenused OÜ (registrikood: 14117875).
Otsuse poolt anti 971 761 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, erapooletu oli üks hääl (0%).
Tuginedes Seltsi tulevikuplaanidele ja eesmärgile jõuda 2023. aasta jooksul kasumisse ning lähtudes äriseadustiku § 301 punktist 11 otsustada netovara taastamiseks eraldiseisvaid meetmeid mitte rakendada. Seltsi netovara taastub äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini Seltsi tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 971 762 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: