Aktsionäride otsused - üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Airobot Technologies AS, registrikood 16405978, aadress Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldas 25. aprillil 2024 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 26. aprilli 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 2444 aktsionäri, kellele kuulub kokku 2 511 067 aktsiat.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 3. mail 2024 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis üks Seltsi aktsionär, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 2 037 731 häält, mis moodustab kokku 81,15% aktsiatega määratud häältest.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgnevad otsused:
-
Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 2 037 731 häält, st 81,15% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 473 336 häält, st 18,85% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
-
Seltsi 2023. a majandusaasta kasumi jaotamine ja möödunud aruandeperioodide kahjumi katmine
Seltsi 2023. a majandusaasta tulemiks oli kasum summas 52 619,00 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kahjum on summas 851 911,00 eurot. Eeltoodust lähtuvalt:
2.1 Kanda Seltsi 2023. a majandusaasta kasumist 1/20 ehk 2 630,95 eurot Seltsi kohustuslikku reservkapitali.
2.2 Katta Seltsi eelmiste perioodide kahjum 49 988,05 euro ulatuses Seltsi majandusaasta kasumi arvelt ehk ulatuses, milles majandusaasta kasumist ei moodustatud kohustuslikku reservi.
2.3 Katta Seltsi eelmiste perioodide kahjum 230 751,00 euro ulatuses muude reservide arvelt selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi vabatahtlik reserv 0 eurot.
2.4 Katta Seltsi eelmiste perioodide kahjum 171 171,95 euro ulatuses ülekursi arvelt selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi ülekurss 593 136,05 eurot.
2.5 Eeltoodud kahjumi katmiste järgselt jääb Seltsi eelmiste perioodide kahjumiks 400 000,00 eurot, mis kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Otsuse poolt anti 2 037 731 häält, st 81,15% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 473 336 häält, st 18,85% aktsiatega esindatud häältest ja erapooletuid ei olnud. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Heiki Aulik
Airobot Technologies AS
Juhatuse liige
Tel: +372 528 3181
E-mail: heiki@airobothome.com
|