|
2024 m. lapkričio 7 d. 15 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012 (toliau – Bendrovė), neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris buvo organizuojamas uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asmens kodas: 111707985, registruotos buveinės adresas: Jogailos g. 9A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Valdymo įmonė), buveinės patalpose adresu Jogailos g. 9A, -1 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika, priimti sprendimai:
1. Dėl sprendimo nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę.
1.1. Nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę.
2. Dėl Valdymo įmonės išrinkimo (paskyrimo) Bendrovės likvidatoriumi ir Bendrovės valdytojo įgaliojimo sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi bei investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projekto patvirtinimo.
2.1. Valdymo įmonę išrinkti (paskirti) Bendrovės likvidatoriumi ir įgalioti Bendrovės valdytoją Donatą Frejų sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su Valdymo įmone, kaip išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi, bei patvirtinti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projektą.
3. Dėl sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.
3.1. Išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, t. y., AB Nasdaq Vilnius.
4. Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
4.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2024 metus auditui atlikti išrinkti BDO auditas ir apskaita, UAB.
4.2. Nustatyti, kad atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis nei 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.
Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis į Valdymo įmonę.
Tel. Nr.: +370 5 203 2699
El. p.: info@nteram.lt |