|
Atsižvelgdami į tai, kad 2022 m. balandžio 28 d. yra šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“), valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus: |
|
1. Bendrovės dokumentų teikimas Susirinkimui |
|
1.1. Valdyba išanalizavo ir įvertino Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 m., pelno (nuostolių) už 2021 m. paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu už 2021 m. teikia juos Susirinkimui. |
|
2. Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas |
|
Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus: |
|
2.1. Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas): |
|
2.1.1. Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską. |
|
2.1.2. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską. |
|
2.2. Bendrovės 2021 metų metinio pranešimo tvirtinimas: |
|
2.2.1. Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1). |
|
2.3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 m. tvirtinimas: |
|
2.3.1. Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2). |
|
2.4. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2021 m. paskirstymas: |
|
2.4.1. Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip: |
|
(i) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 1 425 460 EUR; |
|
(ii) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 2 048 947 EUR; |
|
(iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR; |
|
(iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR; |
|
(v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR; |
|
(vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 3 474 407 EUR; |
|
(vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR; |
|
(viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 100 000 EUR (t.y. padidinant esamą Bendrovės rezervą savoms akcijoms įsigyti iki 500 000 EUR); |
|
(ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR; |
|
(x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR; |
|
(xi) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 585 939,6 EUR (t.y. Bendrovės akcininkams, išskyrus pačią Bendrovę, dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 0,6 už vieną akciją); |
|
(xii) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR; |
|
(xiii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 2 888 467 EUR. |
|
2.5. Bendrovės savų akcijų supirkimas: |
|
2.5.1. Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas: |
|
(i) savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas; |
|
(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 100 000; |
|
(iii) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių; |
|
(iv) maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 25 EUR; |
|
(v) minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 4 EUR; |
|
(vi) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali laikyti, arba perleisti darbuotojams, arba parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti, arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu. |
|
2.5.2. Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija. |
|
2.6. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas: |
|
2.6.1. Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2022 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. |
|
2.6.1. Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone. |
|
|