| AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), informuoja apie 2026 m. gegužės 18 d. Bendrovės neeiliniame valdybos posėdyje priimtus sprendimus. |
|
Bendrovės valdyba, neeilinio valdybos posėdžio metu priėmė šiuos sprendimus: |
| 1. Dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo naujai kadencijai |
|
1.1. Pritarti, kad klausimas dėl Bendrovės valdybos narių rinkimo naujai kadencijai būtų teikiamas svarstyti ir spręsti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui. 2. Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo 2.1. Sušaukti neeilinį Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą 2026 m. birželio 19 d. 11:00 val., Bendrovės buveinės adresu Sausinės g. 1, Sausinės k., Kauno r. 2.2. Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę: 1) „Bendrovės valdybos narių rinkimo naujai 4 (ketverių) metų kadencijai.“ 2.3. Nustatyti, kad kandidatūros į Bendrovės valdybos narius gali būti teikiamos Bendrovei elektroniniu paštu info@ewa.lt iki 2026 m. gegužės 29 d. 17:00 val. 2.4. Pavesti Bendrovės vadovui teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti akcininkams gautas kandidatūras, kandidatų informaciją ir sprendimų projektus. 2.5. Įgalioti Bendrovės vadovą atlikti visus veiksmus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimu ir organizavimu.
Gediminas Kvietkauskas
|