Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 29.aprīlī lēmumu projekts.
Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās
akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 29.aprīlī
lēmumu projekts.
Dienas kārtībā:
1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.
Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības Valdes ziņojumu.
2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem.
Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības Padomes ziņojumu.
3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2018.gada darbības rezultātiem
Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu par 2018.gada darbības rezultātiem.
4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.
Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.
5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskata apstiprināšana
Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada pārskatu .
6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2018.gada peļņas sadale.
Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
2018. gada zaudējumus plānots segt ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultāta gūtiem ieņēmumiem.
7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana
Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR, bez PVN).
|
1 Ieņēmumi |
110480 |
|
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas |
100500 |
|
1.2.Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem |
9980 |
|
2. Ražošanas izmaksas, t.sk |
73335 |
|
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi |
50792 |
|
2.2. Nolietojums |
8398 |
|
2.3. Darba alga ar nodokli. |
9050 |
|
2.4.Komunālie pakalpojumi |
5095 |
|
3. Bruto peļņa |
37145 |
|
4. Pārdošanas izmaksas |
1199 |
|
5. Admin. izmaksas |
15206 |
|
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības |
20740 |
|
7. Procentu maksājumi |
9252 |
|
8.Peļņa pirms nodokļiem |
11488 |
8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2019.gadam.
Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :
Ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2019.gadam revidentu SIA “Grant Thornton Baltic ”, Reģ. Nr. 50003619401 (sertifikāts Nr. 155) un noteikt atlīdzību …...........EUR.
9. AS ”VEF Radiotehnika RRR” organizātoriskās struktūras optimizācija un pilnveidošana.
Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Aktīvu pārvaldītāju pārdale, ar iespējamu meitas sabiedrības izveidošanu, resursu optimizēšanai.
10.AS”VEF Radiotehnika RRR” nosaukumu maiņa
Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
Apstiprināt akciju sabiedrības jauno nosaukumu: AS “VEF Audio”
11. Citi jautājumi
Sapulces vadītājs
Sekretāre
|