Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – „ABĮ“) 23 ir 26 straipsniais, informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).
Susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva 2026 m. kovo 13 d. valdybos sprendimo pagrindu.
1. Susirinkimo data, laikas, vieta:
Susirinkimas vyks 2026 m. balandžio 7 d., ¬11:00 val., adresu V. Gerulaičio g. 10, Vilnius, Simbiocity verslo centras, Eglės Žalčių Karalienės salė.
Akcininkų registracija vyks nuo 10:00 val. iki 11:00 val.
2. Susirinkimo apskaitos diena: 2026 m. kovo 30 d.
Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime galės asmenys, kurie 2026 m. kovo 30 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkais.
3. Teisių apskaitos diena: 2026 m. balandžio 21 d.
4. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
5. 2026 m. kovo 13 d. valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:
i. Audituotų 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir vadovybės ataskaitos pristatymas;
ii. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas;
iii. Bendrovės 2025 m. pelno paskirstymas;
iv. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9:00-17:00 val.
Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt