9. juuni 2014.a. korralise üldkoosoleku otsused
Korralisele üldkoosolekule registreerus 73 aktsionäri, kes omasid 519 001 872 aktsiat (519 001 872 häält), mis moodustab kokku 77,48 % AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on maha arvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. jaanuar 2013.a. - 31. detsember 2013.a. majandusaasta aruanne.
Hääletustulemused:
Poolt – 518 269 404 häält (99,86% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 0 häält
Erapooletu – 730 256 häält (0,14 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 2212 häält
2. Kasumi jaotamine
- Kinnitada 2013 majandusaasta puhaskasum summas 43 420 000 eurot;
- Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 171 000 eurot;
- Maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot;
- Kanda 21 153 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. juuni 2014 kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 8. juulil 2014 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Hääletustulemused:
Poolt – 518 997 104 häält (100% koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 1396 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 1160 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 2212 häält
3. Audiitori nimetamine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2014.a. – 31.12.2014.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
Hääletustulemused:
Poolt – 516 488 538 häält (99,52 % koosolekul esindatud häältest )
Vastu – 2 472 974 häält (0,48% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 38 148 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 2212 häält