Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimąAB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 20 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Laisvės pr. 10, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė: 1) AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotojo ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotojo metinio pranešimo;
3) AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4) Dėl paramos skyrimo;
5) AB „Amber Grid“ 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas;
6) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaitai;
7) Dėl valdybos narių atšaukimo;
8) Dėl valdybos narių išrinkimo;
9) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo;
10) Dėl įgaliojimų AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui suteikimo. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. balandžio 20 d. 9.15 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. balandžio 20 d. 9.45 val. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2022 m. balandžio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime galės tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2022 m. gegužės 4 d. Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Bendrovės valdyba 2022 m. kovo 24 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams (paaiškinimams, kai sprendimų priimti nereikia): 1) AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas. Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2021 m. konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama)“. 2) Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduoto metinio pranešimo. Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama)“. 3) AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ 4) Dėl paramos skyrimo. Sprendimo projektas:
„Atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną skirti 166 000 Eur lėšų paramai.“ 5) AB „Amber Grid“ 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas. Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2021 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymą (pridedama).“ 6) Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaitai. Sprendimo projektas:
„Pritarti AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.” 7) Valdybos narių atšaukimas. Sprendimo projektas:
„Nuo 2022 m. balandžio 20 d. atšaukti Algirdą Juozaponį ir Renatą Damanskytę - Rekašienę iš AB „Amber Grid“ valdybos narių.“ 8) Valdybos narių išrinkimas. Sprendimo projektas:
„ Nuo 2022 m. balandžio 20 d. į AB „Amber Grid“ valdybą, iki jos kadencijos pabaigos, išrinkti daugiausia balsų Bendrovės akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus.“ 9) Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo. Sprendimo projektas:
„9.1. Nustatyti, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir valstybės deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas.
9.2. Patvirtinti atnaujintas standartines sutarties sąlygas dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje (pridedama).
9.3. Įgalioti AB „Amber Grid“ generalinį direktorių ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su naujai išrinktais valdybos nariais pasirašyti šiuo valdybos sprendimu patvirtinti standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ vadyboje“. 10) Dėl įgaliojimų AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui suteikimo. Sprendimo projektas:
„ Įgalioti (su teise perįgalioti) AB „Amber Grid“ generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.“ Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt. AB „Amber Grid“ akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 5 d. Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui. Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m. balandžio 20 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 14 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.ambergrid.lt. Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 178 382 514. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę. Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.ambergrid.lt. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt Priedai: 1. AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. AB „Amber Grid“ 2021 m. pelno paskirstymo projektas;
3. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje;
4. AB „Amber Grid“ įgaliojimo forma;
5. AB „Amber Grid“ balsavimo biuletenis. Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt
|