Pranešimas apie naujai šaukiamą NEO Finance, AB eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
Pranešame, kad NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 303225546, buveinė registruota adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius, 2024 m. balandžio 19 d. turėjęs įvykti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nebuvo sušauktas dėl trūkumų pranešant apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.
Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. gegužės 17 d. 10:00 val. šaukia Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
Susirinkimas vyks adresu: Ukmergės g. 126, Vilnius.
Susirinkimo darbotvarkė:
· Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpį tvirtinimas
· Bendrovės 2023 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
· Bendrovės 2023 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas
· Vidaus audito nuostatų ir tvarkos tvirtinimas
· Bendrovės ilgalaikio (2024-2027 m.) vidaus audito plano tvirtinimas
· Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės 2024 m. vidaus auditą, išrinkimas
· Bendrovės buveinės keitimas
Siūlomi sprendimų projektai:
1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2023-01-01 - 2023-12-31 laikotarpį tvirtinimas
Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2023 m.
Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.
Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2023-01-01 – 2023-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thornton Baltic“.
Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.
2. Bendrovės 2023 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Patvirtinti 2023 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:
Pelno paskirstymo projektas
|
Rodikliai |
Data |
Suma |
|
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) |
2022.12.31 |
(1 282 115) |
|
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) |
|
260 858 |
|
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) |
2023.12.31 |
(1 021 257) |
|
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti |
|
|
|
Pervedimai iš rezervų |
|
|
|
Paskirstytinas pelnas |
|
(1 021 257) |
|
Pelno paskirstymas |
|
|
|
- į įstatymo numatytus rezervus |
|
|
|
- į kitus rezervus |
|
|
|
- dividendai |
|
|
|
- kiti |
|
|
|
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) |
|
(1 021 257) |
3. Bendrovės 2023 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės 2023 m. vidaus audito ataskaitą.
4. Vidaus audito nuostatų ir tvarkos tvirtinimas
Patvirtinti naują vidaus audito nuostatų ir tvarkos redakciją.
5. Bendrovės ilgalaikio (2024-2027 m.) vidaus audito plano tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės ilgalaikio (2024-2027 m.) vidaus audito planą.
6. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės 2024 m. vidaus auditą, išrinkimas
Išrinkti audito įmonę UAB „Proventus Law LT“, kodas 302448382, atlikti 2024 m. Bendrovės vidaus auditą.
7. Bendrovės buveinės keitimas
Patvirtinti buveinės adreso pasikeitimą į Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius.
Kita svarbi informacija:
Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu arba elektroniniu paštu. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo. Bendrasis balsavimo biuletenis raštu pristatomas darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiamas registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Bendrasis balsavimo biuletenis, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, elektroniniu paštu pateikiamas siunčiant jį el. paštu: legal@neofinance.com.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu: legal@neofinance.com. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Jeigu visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu adresu. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu legal@neofinance.com.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti raštu darbo dienomis į Bendrovę arba siųsti registruotu laišku pranešime nurodytu adresu, arba elektroniniu paštu, siunčiant juos el. paštu legal@neofinance.com. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu arba raštu iki susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, arba buvo pateikti vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki susirinkimo.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu legal@neofinance.com ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 10:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.
Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. gegužės 10 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Su susirinkimo sprendimų projektu, bendrojo balsavimo biuletenio forma įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.neofinancegroup.com.
Administracijos vadovas
Evaldas Remeikis
El. paštas: evaldas.remeikis@neofinance.com
|