Lugupeetud Punktid Technologies AS-i aktsionär
Käesolevaga avaldab Punktid Technologies AS-i (registrikood 16158335; aadress Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, Eesti, edaspidi Aktsiaselts) juhatus kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991 alljärgnevad otsuste eelnõud Aktsiaseltsi aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuse eelnõu:
Määrata Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta aruande auditi läbiviijaks Number RT OÜ (registrikood: 10213553) ja kiita heaks Number RT OÜ poolt Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta aruande auditeerimine.
Aktsiaseltsi juhatus on esitanud Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta auditeeritud aruande perioodi 1. jaanuar 2023 – 31. detsember 2023 kohta (MA 2023 auditeeritud aruanne_EST.pdf). Audiitori aruandes (Audiitori aruanne Punktid 2023 loobumine.docx) on audiitor loobunud majandusaasta aruande suhtes arvamuse avaldamisest. Samuti on 2023. majandusaasta aruandega korrigeeritud 2022. aruandeaasta näitajaid.
Otsuse eelnõu:
Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta auditeeritud aruanne aktsionäridele esitatud kujul.
2023. majandusaasta aruande kohaselt oli Aktsiaseltsi konsolideeritud puhaskasum 46 221 eurot. Aktsiaseltsi juhatus on teinud ettepaneku suunata 2023. majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide akumuleerunud kahjumi katteks ning aktsionäridele väljamakseid mitte teha.
Otsuse eelnõu:
Suunata 2023. majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide akumuleerunud kahjumi katteks ning aktsionäridele väljamakseid mitte teha.
Otsuse eelnõu:
Kiita heaks Kaarel Elissaar’e (isikukood: 39009180291) tegutsemine nõukogu liikmena alates 9. novembrist 2024 kuni käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkeni. Pikendada Kaarel Elissaar’e ja Sander Kahk’i (isikukood: 38906010213) volitusi nõukogu liikmetena kolme aasta võrra.
Otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://punktid.ee/investor.
Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile invest@punktid.com hiljemalt 25. veebruariks 2025 kella 16.00-ks. Küsimused, vastused ja vastuvõetud otsused avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel.
Hääletamise kord ja juhised
Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 20. veebruaril 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuste eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:
Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Hääletustulemused avaldab juhatus 27. veebruaril 2025 börsiteatena, hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli vastavalt äriseadustiku § 2991 lõike 4 nõuetele ning see avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 6.
Aktsiaseltsi otsuste eelnõud avaldatakse ka Eesti Ekspressis 05.02.2025.
Lugupidamisega
Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com