Sabiedrības darbības jautājumi:  

 1. Sabiedrības valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi. 

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus. 

Balsošanas rezultāti: 

Par šo darba kārtības jautājumu nebalso.  

 2. Konsolidētā un Sabiedrības gada pārskata par 2024. gadu un saistīto Sabiedrības dokumentu apstiprināšana.  

1) Apstiprināt Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2024. gadu; 

2) Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2024;  

3) Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2024. 

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

 3. Revidenta ievēlēšana 2025. gadam.  

Par Sabiedrības revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ERNST & YOUNG BALTIC, reģistrācijas numurs:40003593454, juridiskā adrese: Rīga, Muitas iela 1A, LV-1010. 

Balsošanas rezultāti: 

Lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

 4. Atlīdzības noteikšana revidentam. 

Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro), neieskaitot PVN, ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei pieņemt lēmumu par kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu, kā arī, noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanai. 

Balsošanas rezultāti: 

Lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

 5. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana. 

Apstiprināt IPAS INDEXO Valdes un padomes atalgojuma politiku, kas aizstāj IPAS “Indexo” 2024.gada 24.marta Akcionāru sapulcē apstiprināto INDEXO Grupas Atalgojumu politiku. 

Balsošanas rezultāti: 

Lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti: 

 6. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus. 

2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju. 

3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei. 

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.  

 7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana. 

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 572 000 (pieci simti septiņdesmit divi tūkstoši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. punkta noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 5 EUR (pieciem eiro) līdz 20 EUR (divdesmit eiro) par vienu akciju.  

Balsošanas rezultāti: 

Lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

 8. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).  

Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).  

Balsošanas rezultāti: 

Lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

 9. Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu: 

1) Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu attiecībā uz akcijām, kas tiks emitētas, valdei veicot kapitāla palielināšanu, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī pilnvarot Sabiedrības valdi un Sabiedrībai padomi sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešamas akciju publiskā un/vai slēgtā (privāta) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā, parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamās darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus. 

2) Uzdot Sabiedrības valdei un Sabiedrības padomei, saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā uzdot Sabiedrības padomei izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos un Sabiedrības valdei sagatavot un parakstīt pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei. 

3) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). 

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

Lēmumi saistībā ar pārvaldes institūcijām: 

 10. Sabiedrības padomes vēlēšanas   

 1) Atsaukt no amata visus esošos Sabiedrības padomes locekļus:  

1. 1. Valdis Vancovičs;  

2. 2. Renāts Lokomets;  

3. 3. Svens Dinsdorfs;  

4. 4. Ramona Miglāne.   

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

 2) Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu padomes locekļu amatiem:  

1. 1. Valdis Vancovičs;  

2. 2. Renāts Lokomets;  

3. 3. Svens Dinsdorfs;  

4. 4. Ramona Miglāne. 

5. 5. Mārtiņš Jaunarājs.  

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

3) Par Sabiedrības padomes locekļiem uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2025. gada 28. martā, ievēlēt šādas personas:  

1. 1. Valdis Vancovičs;  

2. 2. Renāts Lokomets;  

3. 3. Svens Dinsdorfs;  

4. 4. Ramona Miglāne;  

5. 5. Mārtiņš Jaunarājs.   

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu 

 11. Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.  

Noteikt atlīdzību par Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanu katram padomes loceklim 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā par katru padomes sēdi, kurā persona ir piedalījusies.  

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu 

 12. Revīzijas komitejas pārvēlēšana un revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.  

 1) Atsaukt no amata visus Sabiedrības revīzijas komitejas locekļus:  

1. 1. Svens Dinsdorfs;  

2. 2. Renāts Lokomets;  

3. 3. Ieva Jāgere.   

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu 

 2) Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu Sabiedrības revīzijas komitejas locekļu  amatiem:  

1. 1. Svens Dinsdorfs;  

2. 2. Renāts Lokomets;  

3. 3. Ieva Jāgere.   

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu 

 3) Par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem uz trim gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2025.gada 28.martā, ievēlēt šādas personas:   

1. 1. Svens Dinsdorfs;  

2. 2. Renāts Lokomets;  

3. 3. Ieva Jāgere.   

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu 

4) Noteikt atlīdzību visiem minētajiem Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem, par amata pienākumu pildīšanu, sekojošā apmērā: Svenam Dinsdorfam un Renātam Lokometam, EUR 100 (viens simts eiro) apmērā, par katru sapulci, kurā persona ir piedalījusies. Neatkarīgajai revīzijas komitejas loceklei Ievai Jāgerei EUR 300 (trīs simti eiro) apmērā, par katru sapulci, kurā persona ir piedalījusies.  

Balsošanas rezultāti: 

Lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu 

IPAS “Indexo” valde 

Rīga, 2025. gada 28. martā  

Par INDEXO