Robus Group AS korralise üldkoosoleku otsused
Robus Group AS (registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti) (’Selts’) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. juunil 2024 algusega kell 13:01 Ellex Raidla Advokaadibüroos aadressil Ahtri tn 4 (Roseni maja) 6. korrus, 10151, Tallinn, Eesti.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 21. juuni 2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsi aktsiakapital on 1 035 000 eurot, mis jaguneb 1 725 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Iga aktsia annab ühe hääle.
Korralisel üldkoosolekul osales kokku 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 361 415 häält, st üle poole (78,92%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 7 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 539 264 häält s.o. 31,26% Seltsi aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja korraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
2. Seltsi audiitori valimine
3. Seltsi põhikirja muutmine
4. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks (aktsiakapitali vähendamine) ja kahjumi katmine
Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:
1) Kinnitada Robus Group AS 2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 1 361 415 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.
2) Valida Seltsi 2023. a. majandusaasta aruande auditeerimiseks Seltsi audiitoriks Maarika Lihtsa (isikukood: 47104166517) audiitorühingust Lihtsalt Teenused OÜ (registrikood: 14117875).
Otsuse poolt anti 1 361 415 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.
3) Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.
Otsuse poolt anti 1 361 415 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.
4) Arvestades, et Seltsi netovara ei ole taastunud äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini ning kuivõrd seisuga 31. detsember 2023 ei vasta Seltsi netovara seaduse nõuetele, olles väiksem kui pool Seltsi aktsiakapitalist, otsustada Seltsi aktsiakapitali vähendamine aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel vastavalt äriseadustiku § 301 punktile 1 ja § 352 lõikele 1.
1. Aktsiakapitali vähendamise põhjus ja viis: viia Seltsi netovara kooskõlla äriseadustiku nõuetega. Aktsiakapitali vähendatakse Seltsi aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel. Aktsiakapitali vähendamise raames väljamakseid ei tehta.
2. Aktsiakapitali vähendamise ulatus: Seltsi aktsiakapital käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkel on 1 035 000 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse 862 500 euro võrra. Seltsi uus aktsiakapital on 172 500 eurot.
3. Aktsiakapitali vähendamise viis: Seltsi aktsiate nimiväärtus käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkel on 0,6 eurot. Aktsiate nimiväärtust vähendatakse 0,5 euro võrra. Seltsi aktsiate uus nimiväärtus on 0,1 eurot.
4. Kahjumi katmise otsustamine: Kasutada aktsiakapitali vähendamisest vabanenud vahendeid summas 862 500 eurot Seltsi 2023. majandusaasta ja akumuleerunud kahjumi katmiseks täies ulatuses, selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide kahjumiks 672 146 eurot.
Otsuse poolt anti 1 361 415 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Mikk-Alvar Olle
Robus Group AS tegevjuht
Tel: + 372 5299018
mikk@robusathletics.com
www.robusathletics.com
|