Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusedNORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 22.05.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 Rääma 31 Pärnu. Koosolekul oli esindatud 2 636 981 häält, mis moodustavad 58,61 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Üldkoosoleku otsused: 1. 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2022. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022. a. oli 9 407 935,54 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 234 100,86 eurot Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. 2. 2022.a. majandusaasta kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta puhaskasum summas 1 234 100,86 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest. 3. 2023. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. 4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikme Sakari Wallin volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates kehtiva ametiaja lõppemisest. Otsus võetu vastu 2 636 981 häälega mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
Torfinn Losvik Juhatuse esimees Telefon: + 372 56 99 09 88 E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com 
|