AS Bercman Technologies: Korralise üldkoosoleku otsused
AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, asukoht Riia 26, Tartu; (edaspidi "Bercman" või "Selts") aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19.06.2024 kell 12:03-12:32 aadressil Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 12.06.2024, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsil on kokku 3 536 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 439 031 aktsiat.
Korralisel üldkoosolekul osales kokku 12 Bercmani aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 891 336 häält ehk 61,94% kõigist Bercmani aktsiatega esindatud häältest sh 11 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 890 936 häält s.o. 61,91% Bercmani aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
-
Ülevaade Seltsi 2023. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest;
-
Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
-
Seltsi audiitori valimine;
-
Nõukogu liikmele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine.
Üldkoosolek võttis üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused.
1. Ülevaade Seltsi 2023. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest
Kuivõrd tegu oli informatiivse päevakorrapunktiga seda ei hääletatud ning üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine
Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2023. a majandusaasta kahjum summas 253 796 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Hääletustulemused:
Poolt: 891 336 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
3. Seltsi audiitori valimine
Valida 2024. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).
Hääletustulemused:
Poolt: 891 336 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
4. Nõukogu liikmele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine
Tuginedes Seltsi aktsionäride 25.05.2021 koosoleku otsusele, kiita heaks AS Bercman Technologies nõukogu liikmele Raimond Russak optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine järgmiselt: 4250 optsiooni, mis annab õiguse 4250 aktsia omandamiseks.
Volitada Seltsi juhatuse liiget Mart Suurkaske eelnevalt nimetatud nõukogu liikmele väljastama nimetatud hulgal optsioone optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.
Hääletustulemused:
Poolt: 875 090 häält; 98,18% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 16 246 häält; 1,82% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Bercman on 2016. aastal asutatud Nasdaq First Northi alternatiivturul kaubeldav tehnoloogiaettevõte, mis pakub arendusteenuseid, omatooteid ning tehnoloogia terviklahendusi. Bercmani konsolideerimisgruppi kuulub emaettevõte AS Bercman Technologies, ning tütarühingud Bercman Energy OÜ ja Krakul OÜ.
Täiendav informatsioon:
Mart Suurkask
AS Bercman Technologies juhataja
Telefon: +37253402902
E-post: mart.suurkask@bercman.com
|