AS Bercman Technologies, registrikood 14134425, aadress Riia 26, Tartu, Tartumaa, 50404, Eesti (edaspidi "Selts") juhatus avaldas 01. aprillil 2025 vastavalt äriseadustiku §-le 2991 otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega st 03.04.2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsi aktsiakapital on 146 400,70 eurot. Seltsil on 1 464 007 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukoha esitamiseks otsuste eelnõude kohta oli hiljemalt 10. aprillil 2025 kell 23:59 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtajaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 2991 lg 2) ning need hääled kajastusid hääletustulemustes vastuhäältena.
Oma hääle andis tähtajaks 8 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 751 471 häält, mis moodustab kokku 51,33% aktsiatega määratud häältest.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:
1. Seltsi Nõukogu liikmete tagasikutsumine
Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu esimees Kuldar Leis ning nõukogu liige Raimond Russak nõukogu liikmete avalduste alusel.
Hääletuse tulemus:
Poolt: 751 471 häält; 51,33% häältest
Vastu (sh ei hääletanud): 712 536 häält; 48,67% häältest
Erapooletu: 0 häält; 0% häältest
Otsuse poolt anti 751 471 häält, mis on 51,33% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, seega on otsus vastu võetud. Ühtegi eriarvamust aktsionäride poolt otsuse suhtes ei esitatud.
2. Seltsi Nõukogu uute liikmete valimine
Valida Seltsi nõukogu uuteks liikmeteks tähtajaga viieks (5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest Robert Rosenzweig (Rootsi isikukood: 19670424-6617) ja Hans Leis (isikukood: 39408076844).
Hääletuse tulemus:
Poolt: 751 471 häält; 51,33% häältest
Vastu (sh ei hääletanud): 712 536 häält; 48,67% häältest
Erapooletu: 0 häält; 0% häältest
Otsuse poolt anti 751 471 häält, mis on 51,33% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, seega on otsus vastu võetud. Ühtegi eriarvamust aktsionäride poolt otsuse suhtes ei esitatud.
3. Seltsi Nõukogu esimehe valimine
Valida Seltsi nõukogu esimeheks praegune nõukogu liige Tarvi Thomberg (isikukood: 38205100317).
Hääletuse tulemus:
Poolt: 751 471 häält; 51,33% häältest
Vastu (sh ei hääletanud): 712 536 häält; 48,67% häältest
Erapooletu: 0 häält; 0% häältest
Otsuse poolt anti 751 471 häält, mis on 51,33% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, seega on otsus vastu võetud. Ühtegi eriarvamust aktsionäride poolt otsuse suhtes ei esitatud.
Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel.
Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:
Mart Suurkask, AS Bercman Technologies juhatuse liige
E-post: mart.suurkask@bercman.com