1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2024-01-01 - 2024-12-31 laikotarpį tvirtinimas
Išklausytas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2024 m.
Išklausyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę.
Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2024-01-01 – 2024-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thornton Baltic“.
Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui.
2. Bendrovės 2024 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Patvirtinti 2024 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka:
| Rodikliai | Data | Suma |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 2023.12.31 | (1 021 257) |
| Nuostolio dengimas iš akcijų priedų | 485 711 | |
| Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 535 546 | |
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) | 2024.12.31 | 0 |
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | ||
| Pervedimai iš rezervų | ||
| Paskirstytinas pelnas | 0 | |
| Pelno paskirstymas | ||
| į įstatymo numatytus rezervus | ||
| Į rezervus akcijoms suteikti | ||
| į kitus rezervus | ||
| dividendai | ||
| kiti | ||
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 0 |
3. Bendrovės 2024 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės 2024 m. vidaus audito ataskaitą.
4. Bendrovės ilgalaikio vidaus audito plano tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės 2025 metų vidaus audito planą.
5. Bendrovės įstatų tvirtinimas
Patvirtinti Bendrovės įstatų naująją redakciją.
Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus.