Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanuIekšējā informācija, 2024-05-29 15:30 CEST --
AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”), valde sasauc kārtējo Sabiedrības akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2024.gada 19.jūnijā plkst. 11:00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, Sabiedrības telpās.
Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci. |
|
|
Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:
1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana.
2. Peļņas izlietošana.
3. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. |
Balsošana pirms sapulces:
Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojuma veidlapu uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, vai parakstītu papīra formā uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, ar notariāli apliecinātu parakstu uz balsojuma veidlapas.
Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā https://investors.madaracosmetics.com/ un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks nodots līdz 2024.gada 18.jūnijam.
Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
Dalība un balsošana sapulcē:
Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks šādā kārtībā:
1. Akcionāriem līdz 2024.gada 18.jūnijam plkst. 17:00 jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā.
2. Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.
3. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2024.gada 19. jūnijam plkst. 10:00.
4. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
5. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.
6. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024.gada 19.jūnijā no plkst. 10:15 līdz plkst. 10:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. |
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t.sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Fizisko personu izdotajām pilnvarām jābūt notariāli apliecinātām. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://investors.madaracosmetics.com/ un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com).
|
|
Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē ir 2024.gada 11.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2024.gada 19.jūnijā. |
|
|
|
Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 14.jūnijam (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024.gada 12.jūnijam (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024.gada 12.jūnijam (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024.gada 16.jūnijam sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi ir@madaracosmetics.com vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā. |
|
|
|
Sabiedrības 2023.gada pārskats ir publicēts 2024.gada 29.maijā, bet valdes priekšlikums peļņas izlietošanai ir publicēts kopā ar šo paziņojumu. Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kas publicēti kopā ar šo paziņojumu, kā arī Sabiedrības interneta mājaslapā https://investors.madaracosmetics.com/, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā. |
|
|
|
Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī Sabiedrības interneta mājaslapā https://investors.madaracosmetics.com/ un AS "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 776 578. |
|
|
Pielikumā:
1) Pieteikšanās veidlapa dalībai AS “MADARA Cosmetics” akcionāru sapulcē.
2) Pilnvarojuma veidlapa.
3) Balsošanas veidlapa.
4) Sabiedrības valdes priekšlikums peļņas izlietošanai.
5) Padomes ziņojums.
6) Statūtu grozījumu projekts.
7) Statūtu jaunā redakcija.
8) Lēmumu projekti.
AS “MADARA Cosmetics” valde
|
AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.
AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA.
"MADARA Cosmetics" dibināta 2006. gadā un kļuvusi par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā un līderi Latvijā. Kompānijas pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kopjošās un dekoratīvās kosmētikas segmentā Latvijā. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas "Nasdaq Baltic" alternatīvā tirgus "First North" sarakstā. Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com.
Kontaktinformācija:
Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
Kontaktpersona: Gunta Šulte, valdes locekle
E-pasts: ir@madaracosmetics.com
Telefons: +371 67 470 243
Sertificētais konsultants:
ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA
Kontaktpersona: Justīne Ignatavičute
E-pasts: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv
Telefons: +371 28 665 066
|