Atsinaujinancios energetikos investicijos
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" akcininkų susirinkimas

Valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė) iniciatyva ir vadovaujantis Valdymo įmonės 2024 m. balandžio 4d. sprendimu dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo,  2024 m. balandžio 30 d. 11:00 val. šaukiamas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos", įmonės kodas 304213372, buveinės adresas Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks Bendrovės buveinėje.

Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės atskiro ir konsoliduoto metinio pranešimo ir 2023 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
2. Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
3. Audito kompanijos rinkimas atlikti Bendrovės 2024 -2026 m. atskirų ir konsoliduotų finansinių atskaitomybių auditą.
4. Audito komiteto sudarymas ir nuostatų tvirtinimas;
5. Bendrovės įstatų pakeitimas bei naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas.

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia nuo 10:00 val.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys,  su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atvykstantiems į Susirinkimą dalyviams privaloma turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ar kitą dokumentą.

Visą medžiagą šaukiamo Susirinkimo darbotvarkės klausimais, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu galima gauti Bendrovės buveinėje.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

UAB “LORDS LB ASSET MANAGEMENT” vyresnioji teisininkė Rūta Abromavičienė

Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva

+370 5 261 94 70

ruta.abromaviciene@lordslb.lt