Published: 2021-05-04 08:56:00 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

Kaunas, 2021-05-04 08:56 CEST -- 2021 Gegužes 4 dieną įvykusiame AB East West Agro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

Sprendimas (1):

Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. 

Sprendimas (2):

Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d. 

Sprendimas (3): 

Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:
(i)         Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 715 951 EUR;
(ii)        Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 204 808 EUR;
(iii)       Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;
(iv)       Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;
(v)        Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;
(vi)       Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 920 759 EUR;
(vii)      Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;
(viii)     Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 150 000 EUR;
(ix)       Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;
(x)        Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;
(xi)       Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 350 000 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 0,35 už vieną akciją;
(xii)      Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;
(xiii)     Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 1 420 759 EUR.

Sprendimas (4): 

(1)           Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:
(i)         savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas;
(ii)        maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 100 000;
(iii)       terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių;
(iv)       maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 20 EUR;
(v)        minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 4 EUR;
(vi)       savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali laikyti, arba perleisti darbuotojams, arba parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti, arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu.
(2)           Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.

Sprendimas (5): 

(1)           Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2021 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.
(2)           Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt