LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) (toliau – LITGRID, Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. balandžio 17 d. 10.00 val. Bendrovės buveinėje (adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, 229 salė) šaukiamas LITGRID neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
LITGRID neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Dėl pritarimo LITGRID AB 2025 m. kovo 26 d. valdybos sprendimui
Akcininkų registracijos pradžia: 2025 m. balandžio 17 d. 9.30 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2025 m. balandžio 17 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. balandžio 10 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
LITGRID valdyba 2025 m. kovo 26 d. pritarė neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimo projektui:
1) Dėl pritarimo LITGRID AB 2025 m. kovo 26 d. valdybos sprendimui
Sprendimo projektas:
„1.1. Pritarti LITGRID AB valdybos 2025-03-26 sprendimui sudaryti „330 kV oro linijos Tytuvėnai-Kaunas rekonstravimas“ sutartį su tiekėjų grupe AS „Connecto Infra“ ir UAB „Connecto Lietuva“ ir patvirtinti esmines šios sutarties sąlygas:
1.1.1. Sutarties šalys: LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, ir AS „Connecto Infra“, juridinio asmens kodas 10722319, adresas: Tuisu 19 Talinas 11314 Estija ir UAB ,,Connecto Lietuva“, juridinio asmens kodas 304915315, adresas: Riešės g. 2, Riešės k., Vilniaus r.
1.1.2. Sutarties objektas: „330 kV oro linijos Tytuvėnai – Kaunas rekonstravimas“.
1.1.3. Sutarties įsipareigojimų įvykdymo terminas (baigimo laikas):
Baigimo laikas 1370 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos:
– I etapas: 620 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos;
– II etapas: 1370 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.
1.1.4. Kaina ir/ar kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas ir jų keitimo taisyklės:
1.1.4.1. Sutarties kaina – 42 493 742 EUR be PVM.
1.1.4.2. Kainodara, rezervas: Sutarčiai taikoma kainos su peržiūra kainodara. Kiekvienas atsiskaitymas už atliktus darbus bus sutartas iš anksto kaip procentinė dalis nuo sutarties kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais. Sutartyje numatyti 151 tarpiniai mokėjimo etapai.
Rezervas – netaikomas.
1.1.4.3. Atsiskaitymo tvarka: Išankstinis mokėjimas – 10% pradinės Sutarties kainos Rangovui pateikus išankstinio mokėjimo banko garantiją.
Mokėjimas – Užsakovas privalo Rangovui mokėti:
– sumą, patvirtintą kiekvienoje Tarpinio mokėjimo pažymoje, per 30 dienų, FIDIC Inžinieriui gavus Ataskaitą ir patvirtinančius dokumentus; ir
– sumą, patvirtintą Galutinėje mokėjimo pažymoje, per 30 dienų, Užsakovui gavus šią Mokėjimo pažymą.
1.1.4.4. Sutarties kainos keitimo taisyklės: Pataisymai dėl kainos pakeitimo– jei Valstybės duomenų agentūros skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo pasiūlymų Pirkimui pateikimo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu Sutarties kaina perskaičiuojama.
Sutarties kainos perskaičiavimui naudojami Valstybės duomenų agentūros viešai skelbiami atskirų medžiagų ir gaminių („betonas ir gelžbetonio gaminiai“, „betonas ir mišiniai“, „elektrotechninės medžiagos“, „metalo gaminiai“, „vamzdžiai“, „statybinės medžiagos“), „mašinų ir mechanizmų darbo“, „darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų“ indeksai .
Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo – Sutarties kaina turi būti pataisoma, atsižvelgiant į bet kurį kainos padidėjimą arba sumažėjimą atsiradusį dėl šalies įstatymų pakeitimų (įskaitant naujų įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių įstatymų panaikinimą arba pakeitimus) arba tokių įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų po Pradžios datos ir turinčio įtakos Rangovo sutartinių prievolių vykdymui.
1.1.5. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas: Sutarties įvykdymo užtikrinimas (atlikimo užtikrinimas) – 10% Sutarties kainos.
Kompensacija už uždelsimą:
– I etapas. 0,02 % per dieną nuo I etapo mokėtinos sumos (be PVM);
– II etapas. 0,04 % per dieną nuo II etapo mokėtinos sumos (be PVM).
Maksimali netesybų suma - 10 % Sutarties sumos (be PVM).
Sulaikomų apmokėjimų suma - 10 % Priimtos Sutarties sumos.
Garantinio laikotarpio užtikrinimas:
– pirmus metus po Statybos užbaigimo akto datos – 10 % nuo Sutarties kainos (su PVM);
– likusį laikotarpį po Statybos užbaigimo akto datos – 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM).
2.1. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) šios sutarties sąlygas ir šią sutartį pasirašyti.“
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
LITGRID akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 3 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2025 m. balandžio 17 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2025 m. balandžio 14 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 262 str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu.
Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Pridedama:
- Bendrasis balsavimo biuletenis.
- Įgaliojimo forma.
Daugiau informacijos:
Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977
jurga.eivaite@litgrid.eu
Priedai
