Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 25 str., 26 str., informuojame apie šaukiamo neeilinio visuotinio PST Group AB akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) darbotvarkės papildymą.
Darbotvarkė yra papildoma ir teikiami nauji sprendimų projektai, PST Group AB akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų.
Susirinkimas įvyks 2025 m. balandžio 11 d. PST Group AB posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2025 m. balandžio 4 d. (dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Papildyta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei sprendimo projektai:
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Dėl naujos bendrovės valdybos rinkimo, pasibaigus esamos valdybos kadencijai.
Siūloma į PST Group AB valdybos narius išrinkti:
1.Žymantą Baušį (kaip nepriklausomą valdybos narį) – UAB „ACC Distribution“ generalinis direktorius;
2. Aivarą Čičelį (g. 1976) – išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir finansų magistro laipsnis, University of Wisconsin-Eau Claire (JAV) bakalauro studijos. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „HISK“ valdybos narys, UAB ILTE Stebėtojų tarybos narys, AB LTG Cargo valdybos narys, BMI Executive institute valdybos narys.
3.Justą Jasiūną (g. 1982) - išsilavinimas: Mykolo Romerio universitetas, teisės magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: AB „HISK“ valdybos narys.
4.Liną Simaškienę (g. 1968) (kaip nepriklausomą valdybos narę) – išsilavinimas: Kauno technologijos universitetas, inžinieriaus ekonomisto kvalifikacija. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: UAB IOCO Packaging vyr. finansininkė, valdybos narė; UAB „IOCO“, UAB „Pokštas“, UAB „Stenrosus“ vyr. buhalterė.
5.Darijų Vilčinską (g. 1965) – išsilavinimas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), magistro laipsnis. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje – UAB „VIP Centras“, UAB „Balance Investments“, UAB „Restoda“
2. Dėl valdybos nariams mokamo atlyginimo nustatymo.
2.1.Siūlomas sprendimo projektas:
Nustatyti PST Group AB nepriklausomiems valdybos nariams 3 300,00 Eur/mėn. atlyginimą.
2.2.Siūlomas sprendimo projektas:
Nustatyti PST Group AB valdybos nariams 3 300,00 Eur/mėn. atlyginimą.
Daugiau informacijos:
Tomas Stukas
PST Group AB Generalinis direktorius
Tel.: +370 618 21360
Priedas
