AS “MADARA Cosmetics” 2022.gada 14.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumiIekšējā informācija, 2022-06-14 12:10 CEST --
|
1. 2021. finanšu gada pārskata apstiprināšana. |
|
|
1) Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2021. finanšu gada darbības rezultātiem.
2) Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un padomes izskatīto 2021. gada atsevišķo un 2021. gada konsolidēto pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
1) AS “MADARA Cosmetics” 2021. finanšu gada peļņu 3 476 054 EUR apmērā daļēji sadalīt, izmaksājot dividendēs kopumā 1 885 288 EUR, proti, 0,50 EUR par vienu akciju.
2) Atlikušo 2021. finanšu gada nesadalītās peļņas daļu 1 590 766 EUR apmērā atstāt kā AS “MADARA Cosmetics” nesadalīto peļņu.
3) Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 28.jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 29.jūnijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 30.jūnijs.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par AS “MADARA Cosmetics” revidentu 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA “Deloitte Audits Latvia”.
2) Noteikt atlīdzību revidentam par AS “MADARA Cosmetics” 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu EUR 85 500 apmērā.
3) Uzdot AS “MADARA Cosmetics” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu AS “MADARA Cosmetics” 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanai.
Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu. |
|
|
|
AS “MADARA Cosmetics” valde |
AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.
AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.
MADARA Cosmetics dibināta 2006. gadā un kļuvusi par vienu no vadošajiem kosmētikas ražotājiem Ziemeļeiropā un līderi Latvijā. Kompānijas pārstāvētais kosmētikas zīmols MÁDARA ir pionieris dabīgās kopjošās un dekoratīvās kosmētikas segmentā Latvijā. 2016. un 2017. gadā uzņēmums ierindots Uzņēmumu reputācijas topa Latvijas kompāniju TOP 10. 2017. gada sākumā uzņēmums no SIA kļūst par AS. Kopš 2017. gada novembra kompānijas akcijas iekļautas biržas “Nasdaq Baltic” alternatīvā tirgus “First North” sarakstā. Saņēmis apbalvojumu Eiropas “Parauguzņēmums” Eiropas Parlamentā Briselē organizētajā mazo un vidējo uzņēmumu apbalvošanā “SME Star Awards 2018”. Savukārt 2019. gadā saņem “Nasdaq Baltic Awards 2019” izcilības balvu un ir viens no uzņēmumiem, kas iezvana tirdzniecības sesijas zvanu Nasdaq biržā Ņujorkā. 2020.gadu noslēdzot AS ‘’MADARA Cosmetics’’ ideja gūst pasaules atzinību un saņem Pasaules Intelektuālā īpašumu organizācijas (WIPO) apbalvojumu ‘Intelektuālā īpašuma balva uzņēmumam’ (WIPO IP Enterprise Trophy). Lai iegūtu vairāk informācijas, aicinām apmeklēt investors.madaracosmetics.com.
Kontaktinformācija:
Adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija
Kontaktpersona: Uldis Iltners, valdes loceklis
E-pasts: uldis@madaracosmetics.com
Telefons: +371 67 470 243
Sertificētais konsultants:
AS “LHV Pank”
Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
Telefons: +372 680 2720
|