Paziņojums par akciju sabiedrības “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2024. gada 4. decembrī Rīga, 2024-11-04 15:43 CET --
Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2024.gada 4.decembrī, plkst.10:00.
Darba kārtība:
-
Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
-
2023./2024. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2023./2024. finanšu gadu;
-
Lēmuma pieņemšana par 2023./2024. finanšu gada peļņas izlietojumu;
-
Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2024./2025. finanšu gadam;
-
Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana;
-
Padomes vēlēšanas;
-
Uzdevuma došana Padomei pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus;
-
Dividenžu politikas apstiprināšana.
Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2024.gada 11.novembrim, nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības biroju Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005 vai iesūtot tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com
Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti un balsošanas veidlapa tiks publicēta 2024.gada 20.novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.saftehnika.com, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.
Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005. Balsošanai jāizmanto publicētā veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2024. gada 3.decembra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.
Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2024. gada 26. novembra dienas beigās.
Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2024. gada 4. decembrī no plkst. 09:30 līdz plkst. 10:00 akcionāru sapulces norises vietā.
Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.
Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.saftehnika.com.
AS „SAF Tehnika” valde
Papildu informācija:
Zane Jozepa
Finanšu direktore
zane.jozepa@saftehnika.com
|