Käesolevad Saunum Group AS-i (registrikood 12765742, Aktsiaselts) aktsionäride otsuste eelnõud on 7. novembril 2023 saadetud Aktsiaseltsi aktsionäridele eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-s 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride järgmised otsused:
1. Nõusoleku andmine nõukogu liikmega tehingu tegemiseks, tehingu tingimuste ja selle tegemisel Aktsiaseltsi esindaja määramine
Otsuse eelnõu:
Anda nõusolek Aktsiaseltsi nõukogu liikme Lauri Paeveer’iga (isikukood 38303100278) seotud isiku L-Kapital OÜ-ga (registrikood12366640) laenulepingu sõlmimiseks järgmistel põhitingimustel:
a) Laenusumma: 300 000 eurot;
b) Intressimäär: 3,5% aastas + 6 kuu EURIBOR;
c) Tagasimakse tähtaeg: 1. detsember 2026.
Määrata Aktsiaseltsi esindajaks nimetatud laenulepingu sõlmimiseks Henri Lindal, kellel on õigus määrata laenulepingu ülejäänud tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve.
2. Aktsiaseltsi optsiooniprogrammi kinnitamine
Otsuse eelnõu:
Kinnitada Aktsiaseltsi optsiooniprogramm perioodiks 2023 – 2026 käesoleva otsuse lisas toodud sõnastuses (Lisa 1).
-----------------------------------
Otsuste eelnõud, nende lisad ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel aadressil https://saunum.com/saunumi-investorile/.
Küsimused seoses otsuste eelnõude, nende lisade, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile henri.lindal@saunum.com hiljemalt 29. novembriks 2023 kella 16.00-ks. Küsimused, vastused ja vastuvõetud otsused avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel.
Hääletamise kord ja juhised
Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 23. novembril 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:
(i) hääletada saab alates 8. novembrist 2023 kella 10.00-st kuni 30. novembrini 2023 kella 10.00-ni (GMT+2);
(ii) hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm on kättesaadav aadressil https://saunum.com/saunumi-investorile/, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;
(iii) elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile henri.lindal@saunum.com ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;
(iv) paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile henri.lindal@saunum.com ja hääletussedeli originaali postiga Aktsiaseltsi kontorisse aadressile Suur-Paala tn 19, 11415 Tallinn selliselt, et see saabuks hiljemalt 30. novembril 2023 kell 10.00 (GMT+2);
(v) kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal;
(vi) kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektrooniliselt ja paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.
Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Hääletustulemused avaldab juhatus 30. novembril 2023 börsiteatena, hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli vastavalt äriseadustiku § 2991 lõike 4 nõuetele ning see avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 6.
Otsuste eelnõud avaldatakse väljaandes Eesti Päevaleht 8. novembril 2023.
Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad:
Lisa 1 – Aktsiaseltsi optsiooniprogramm perioodiks 2023 – 2026
Lisa 2 – hääletussedel
Lisa 3 – volikirja vorm füüsilisele isikule
Lisa 4 – volikirja vorm juriidilisele isikule
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Henri Lindal
Juhatuse liige
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com