AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai2024 m. vasario 21 d. įvyko AB „Snaigė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Priimti sprendimai: 1 darbotvarkės klausimu: Pritarimas AB „Snaigė“ restruktūrizavimo planui. NUSPRĘSTA: Pritarti AB „Snaigė“ restruktūrizavimo planui. 2 darbotvarkės klausimu: AB „Snaigė“ valdybos in corpore atšaukimas. NUSPRĘSTA: Atšaukti AB Snaigės valdybą in corpore. 3 darbotvarkės klausimu: AB „Snaigė“ valdybos narių rinkimas. NUSPRĘSTA: Naujai ketverių metų kadencijai valdybos nariais išrinkta: Tomas Svidinskas; Pavel Urba; Tadas Antanaitis; Rasa Butkuvienė; Darius Varnas. Pavesti bendrovės generaliniam direktoriui Dariui Varnui (su teise perįgalioti) atlikti visus būtinus veiksmus, pasirašyti ir pateikti dokumentus, susijusius su pasikeitusių duomenų pateikimu Juridinių asmenų registrui. 4 darbotvarkės klausimu: Sutarties su AB „Snaigė“ valdybos nariais formos ir atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarkos tvirtinimas. NUSPRĘSTA: Patvirtinti Sutarties dėl valdybos Nario veiklos formą ir atlygio už valdybos narių veiklą mokėjimo tvarką. 5 darbotvarkės klausimu: Atlygio valdybos nariams dydžio tvirtinimas. NUSPRĘSTA: Patvirtinti valdybos nariui 637 EUR dydžio atlygį per kalendorinį mėnesį (prieš mokesčius). 6 darbotvarkės klausimu: AB „Snaigė“ audito komiteto in corpore atšaukimas. NUSPRĘSTA: Atšaukti AB Snaigė audito komitetą in corpore. 7 darbotvarkės klausimu: Įgaliojimų AB „Snaigė“ valdybai išrinkti naują audito komitetą suteikimas. NUSPRĘSTA: Įgalioti AB Snaigė valdybą išrinkti AB Snaigė audito komiteto narius. Generalinis direktorius Darius Varnas Tel. nr. +370 315 56200
|