ELMO Rent AS nõukogu 24.08.21 otsused
ELMO Rent AS nõukogu informeerib börsi 24.08.21 tehtud otsustest:
Otsustati:
1) Nõukogu esimehe valimine- ettepanek valida Enn Laansoo, Jr.
OTSUS: kõik poolt ja nõukogu esimeheks valitud Enn Laansoo, Jr.
2) 2021a I poolaasta tulem- finantstabelid vt Lisa 1 (informeeritakse tulemustest eraldi börsiteatega)
OTSUS: kinnitada I poolaasta tulem vastavalt lisatud materjalile
3) Töötajate aktsiaoptsiooni programmi tutvustamine ja kinnitamine
OTSUS: kinnitada juhatuse poolt edastatud töötajate aktsiaoptsiooni programm vastavalt lisale 2
4) Osanikest töötajate Julia Nekrassova ja Enn Laansoo, Jr. töötasude kinnitamine ja juhatuse liikme hüvitise määramine
OTSUS: kinnitada juhatuse ettepanek osanikest töötajate (Julia Nekrassova, Enn Laansoo, Jr) töötasud
OTSUS (otsustamiselt taandasid ennast Julia ja Enn): volitada Julia Nekrassovat sõlmima Enn Laansoo, Jr’iga tööleping
OTSUS: otsus et Enn räägib Juliaga läbi juhatuse liikme täpsustatud hüvitised ja konfidentsiaalsuse klausli
5) Osaniku City Foxes Invest OÜ lühiajalise laenu ümbervormistamine pikaajaliseks laenuks. Laenutingimused 6%/a, 10a annuiteet, tagamata
OTSUS: vormistada City Foxes Invest OÜ lühiajaline laen pikaajaliseks, volitada Enn Laansoo, Jr lepingut allkirjastama
Arutamiseks:
6) IPO kaasatud finantsvahendite senine kasutus ning rahavoo ülevaade
TULEM: finantsvahendite kasutamine vastab suurtes piirides tehtud plaanidele, võetud teadmiseks
7) Kaugjuhitava auto tehnoloogia ja äppi arenduse, testimiste ning lähima kahe kuu ülevaade
TULEM: positiivsed arengud võetud teadmiseks
8) Tütarettevõtete Elmo Rent Autojagamine OÜ ja Elmo Rent Eesti OÜ ühinemine emaettevõttega ELMO Rent AS
TULEM: lükata teema arutelu edasi järgmisesse nõukogu koosolekule
Täpsem informatsioon:
Enn Laansoo, Jr.
nõukogu esimees
ELMO Rent AS
enn@elmorent.ee
|