Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ (toliau – „Bendrovė“) akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).
Susirinkimas yra šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva 2025 m. kovo 4 d. valdybos sprendimo pagrindu.
- Susirinkimo data, laikas, vieta:
Susirinkimas įvyks 2025 m. balandžio 16 d., 10:00 val., adresu V. Gerulaičio g. 10, Vilnius, Simbiocity verslo centras, Eglės Žalčių Karalienės salė.
Akcininkų registracija vyks nuo 9:30 val. iki 10:00 val.
- Susirinkimo apskaitos diena: 2025 m. balandžio 9 d.
Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2025 m. balandžio 9 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkais.
- Teisių apskaitos diena: 2025 m. gegužės 2 d.
Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2025 m. gegužės 2 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkais.
Ex-diena: 2025 m. balandžio 30 d.
Bendrovės akcininkams priėmus sprendimą mokėti dividendus pirmoji atsiskaitymų diena prieš teisių apskaitos dieną (angl. Ex-Date), nuo kurios biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Bendrovės akcijos nesuteikia teisės į dividendus yra 2025 m. balandžio 30 d.
- Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
- 2025 m. kovo 4 d. valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:
- Audituotų 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir vadovybės ataskaitos pristatymas;
- Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas;
- Valdybos in corpore atšaukimas;
- Naujų valdybos narių išrinkimas.
Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.
Bernardas Vilkelis
Direktorius
bernardas@k2lt.lt