TextMagic AS aktsionäride otsused
TextMagic AS juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel 08.05.2024, samal päeval avaldati teade ka Seltsi kodulehel ja ajalehes „Eesti Ekspress“.
Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 15.05.2024 Nasdaq CSD arveldusüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 08.05.2024 kl 10:00 kuni 22.05.2024 12:00. Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 22. maiks 2024 kell 12:00 (GMT +3), kokku 2 TextMagic AS aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 7 530 907 häält, mis moodustab kokku 88,60% aktsiatega esindatud häältest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu.
TextMagic AS aktsionärid võtsid 22.05.2024 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 2991 sätestatud korras vastu järgmised otsused:
1. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
Muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada uus põhikirja redaktsioon.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,530,907 häält ehk 88,60% häältest.
2. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
2.1. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendatakse 32 725 000 euro võrra (aktsiakapitali vähendamise ulatus) summalt 33 575 000 eurot, summani 850 000 eurot olemasolevate aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 3,85 euro võrra iga aktsia kohta ehk 3,95 eurolt 0,10 eurole.
2.2. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamise läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 850 000 eurot, mis jaguneb 8 500 000 aktsiaks arvestusliku väärtusega 0,10 eurot aktsia kohta.
2.3. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on soov võimaldada Aktsiaseltsi aktsionäridele väljamakseid. Aktsiaseltsi jätkuva kasvu ning tugeva rahavoo tõttu puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses.
2.4. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena tehakse väljamaksed 0,59 eurot aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest. Ülejäänud aktsiakapitali vähendamise ulatus summas 3,26 eurot aktsia kohta kantakse Aktsiaseltsi loodavasse vabatahtlikku omakapitali reservi.
2.5. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.05.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2024. Aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamine toimub aktsiakapitali vähendamise kohta äriregistrisse kande tegemisel.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,530,907 häält ehk 88,60% häältest.
3. Aktsiaseltsi vabatahtliku omakapitali reservi loomine
Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:
3.1 Luua Aktsiaseltsile vabatahtlik omakapitali reserv suuruses kuni 30 000 000 eurot kooskõlas Aktsiaseltsi põhikirja punktiga 4.1.
3.2 Kanda Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamise tulemusena vabanenud omakapitali summa 27 710 000 eurot Aktsiaseltsi vabatahtlikku omakapitali reservi.
Otsuse poolt andsid aktsionärid 7,530,907 häält ehk 88,60% häältest.
Hääletusprotokoll on lisatud käesolevale teatele.
Lisainfo:
Priit Vaikmaa
TextMagic AS tegevjuht
investor@textmagic.biz
|