2025 m. kovo 7 d. AB „K2 LT“ (toliau – „Bendrovė“) paskelbė informaciją apie eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, vyksiantį 2025 m. balandžio 16 d., 10:00 val., adresu V. Gerulaičio g. 10, Vilnius, Simbiocity verslo centras, Eglės Žalčių Karalienės salė (toliau – „Susirinkimas“).
Atsižvelgdama į Bendrovės akcininko UAB „RGK Invest“ (juridinio asmens kodas 303234214) pasiūlymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Bendrovės valdyba 2025 m. kovo 14 d. priėmė sprendimą papildyti Susirinkimo darbotvarkę, įtraukiant klausimą dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, kuriuo siūloma sumažinti valdybos narių skaičių nuo 5 iki 3.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, šiuo akcininkams pateikiama aktuali Susirinkimo darbotvarkė.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Audituotų 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas ir vadovybės ataskaitos pristatymas;
- Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas;
- Valdybos in corpore atšaukimas;
- Bendrovės įstatų pakeitimas;
- Naujų valdybos narių išrinkimas.
Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimų projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.
Bernardas Vilkelis
Direktorius