English Estonian
Avaldatud: 2023-03-15 10:02:13 CET
TextMagic
Korralise üldkoosoleku kutse

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

TextMagic AS (registrikood 16211377, edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 6. aprillil 2023. aastal algusega kell 14.00 (Eesti aeg), aadressil Rävala pst 3, Tallinn 10143, Eesti (Radisson Collection Hotel).

Aktsionäride korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 13.00 koosoleku toimumiskohas ja lõpeb kell 13.50. Palume aktsionäridel või nende esindajatel koosolekule saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga.

Lisaks üldkoosolekul kohapeal osalemisele on aktsionäril võimalus hääletada ka enne üldkoosoleku toimumist e-posti või posti teel. Enne üldkoosolekut hääletamise täpsemad juhised on leitavad allpool „Korralduslikud küsimused“ osas.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 30. märtsil 2023. aastal, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsi nõukogu on määranud üldkoosoleku päevakorra ning alljärgnevalt on toodud aktsionäridele esitatavad Seltsi juhatuse ja nõukogu ettepanekud:

  1. Juhatuse ülevaade Seltsi tegevusest

Juhatus annab ülevaate Seltsi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne.

  1. Seltsi 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:

Kiita heaks Seltsi 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne.

  1. Kasumi jaotamise ettepanek

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ning otsuse eelnõu:

Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasum on 2 708 tuhat eurot. Kanda Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasumist reservkapitali 85 000 eurot ning mitte teha aktsionäridele väljamakseid ega eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

Korralduslikud küsimused

Aktsionäril on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi investorite veebilehel https://investor.textmagic.com/ ja Seltsi asukohas Mõisa tn 4, Tallinn, Harju maakond (15. korrus) tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00 alates üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Aktsionäril, kes soovib hääletada enne üldkoosoleku toimumist, palume täita hääletussedeli blankett, mis on kättesaadav nii Seltsi investorite veebilehel https://investor.textmagic.com/ kui ka lisatud käesolevale aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele. Täidetud hääletussedeli blankett tuleb allkirjastada kas digitaalselt ning saata e‑posti aadressile investor@textmagic.biz või omakäeliselt allkirjastatuna paberkandjal ning saata skaneeritud hääletussedel e‑posti aadressile investor@textmagic.biz ja hääletussedeli originaal postiga Seltsi aadressile Mõisa tn 4, Tallinn, Harju maakond hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, st mitte hiljem kui 5. aprillil 2023. a kell 17:00.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest saates vastava digitaalselt allkirjastatud volikirja või teate kas Seltsi e‑posti aadressile investor@textmagic.biz või omakäeliselt allkirjastatuna paberkandjal ning saata skaneeritud volikiri või teade e‑posti aadressile investor@textmagic.biz ja volikirja või teate originaal postiga Seltsi aadressile Mõisa tn 4, Tallinn, Harju maakond enne üldkoosoleku toimumist. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi investorite veebilehel https://investor.textmagic.com/ ning samuti ka käesolevale aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele lisatult.

Aktsionäril on õigus esitada enne korralise üldkoosoleku toimumist küsimusi koosoleku päevakorrapunktide kohta ja muude korralduslike teemade osas Seltsi e-posti aadressile investor@textmagic.biz selliselt, et need on Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, st mitte hiljem kui 5. aprillil 2023. a kell 17:00.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist Seltsi e-posti aadressile investor@textmagic.biz või Seltsi asukohta Mõisa tn 4, Tallinn, Harju maakond. 

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õiguse kasutamiseks tuleb vastava eelnõu saata Seltsi e-posti aadressile investor@textmagic.biz või Seltsi asukohta Mõisa tn 4, Tallinn, Harju maakond. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

 

Käesolevale teatele on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – hääletussedeli blankett

Lisa 2 – volikirja vorm

         Lisainfo saamiseks palume pöörduda:
         
         Priit Vaikmaa
         TextMagic AS tegevjuht
         investor@textmagic.biz


Lisa 1 - haaletussedeli blankett.pdf
Lisa 2 - volikirja vorm.pdf
TextMagic AS_06.04.2023 korralise uldkoosoleku otsuste eelnoud.pdf
TextMagic AS_noukogu aruanne 2022. majandusaasta kohta.pdf