AB „East West Agro“ Pranešimas apie sprendimų projektus ir papildytą eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę

AB „East West Agro“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad, vadovaujantis 2026 m. balandžio 7 d. Bendrovės valdybos sprendimu sušaukti 2026 m. balandžio 30 d. eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas) ir patvirtinti Susirinkimo darbotvarkę, akcininkams pateikiami sprendimų projektai.

Bendrovė taip pat informuoja, kad 2026 m. balandžio 15 d. gavo akcininko, kuris turi daugiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymą papildyti Susirinkimo darbotvarkę.

Atsižvelgiant į tai, Susirinkimo darbotvarkė papildyta.

Eilinio 2026 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės 2025 m. metinio pranešimo tvirtinimas;

2.             Bendrovės 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
3.             Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas;
4.             Audito įmonės Bendrovės 2026 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkimas ir pavedimas Bendrovės vadovui sudaryti Bendrovės audito paslaugų sutartį;
5.             Bendrovės įstatų, numatant, kad Bendrovės valdyba atlieka priežiūros funkcijas, pakeitimas;
6.             Bendrovės sandorių su susijusiomis šalimis sudarymo tvarkos patvirtinimas;
7.             Valdybos narių kompensacijos mokėjimo tvarkos patvirtinimas;

Sprendimų projektai pateikiami priede.

Pažymėtina, kad sprendimų projektai dėl 1–3 darbotvarkės klausimų parengti atsižvelgiant į Bendrovės valdybos sprendimus pritarti atitinkamiems dokumentams ir teikti juos visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.

Sprendimų projektai dėl 5–7 darbotvarkės klausimų parengti pagal akcininko pateiktą siūlymą. Akcininko pateiktas siūlymas skelbiamas informaciniais tikslais. Bendrovė nevertina ir netvirtina šiame dokumente pateiktos informacijos teisingumo ar pagrįstumo.

Pažymėtina, kad Bendrovės valdyba nepriėmė sprendimo dėl konkrečios audito įmonės kandidatūros pateikimo Susirinkimui, klausimas paliktas spręsti visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Bendrovė 2026 m. balandžio 8 d. paskelbė audituotą 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir metiniu pranešimu.

PRIDEDAMA:

1.     2026 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „East West Agro“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai;
2.     Akcininko siūlymas;
3.     Balsavimo biuletenis.

Gediminas Kvietkauskas

AB „East West Agro“ generalinis direktorius / CEO of AB East West Agro
tel.: +370 694 42211, el. paštas / e-mail: Gediminas@ewa.lt

6_Balsavimo biuletenis LT-EN 2026 04 30.pdf

5_eilinio VAS projektai LT-EN_2026.pdf

2026-04-15 Prasymas papildyti EWA VAS darbotvarke_v01.pdf