Primostar Group AS, registrikood 17056111, aadress Männiku tee 104a, 11216, Tallinn (edaspidi Selts) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgneva otsuse eelnõu aktsionäride otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuse eelnõu kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuse poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://www.primostar.eu/et/investors-page), hiljemalt 28.11.2025 kell 23.59 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile investor@primostar.eu, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Männiku tee 104a, 11216, Tallinn Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist. palume edastada ka volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Käesoleva otsuste eelnõu avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 1 007 482,00 eurot. Seltsil on 2 014 964 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 21.11.2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmise aktsionäride otsuse eelnõu:
- Seltsi nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine.
Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi Seltsi nõukogu liikmed Andrus Loog, Siiri Tamm ja Reimo Tamm ning valida Seltsi uuteks nõukogu liikmeteks Mart Mägi (isikukood 37111062718, elukoht Tallinn) ja Andres Vainola (isikukood 36607192729, elukoht Jõelähtme vald). Nõukogu liikmete Andrus Loog’i, Siiri Tamm’e ja Reimo Tamm’e volitused Seltsi nõukogu liikmetena lõppevad 30.11.2025 ja Mart Mägi ja Andres Vainola volitused Seltsi nõukogu liikmetena algavad 01.12.2025. Määrata nõukogu liikmetele makstavad tasud järgnevalt – maksta uutele nõukogu liikmetele nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.12.2025.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta otsus vastu eeltoodud sõnastuses.
Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:
- Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile investor@primostar.eu hääletusperioodi jooksul.
- Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Männiku tee 104a, 11216, Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.
Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema Smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://www.primostar.eu/et/investors-page
Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.
Hääletusvorm, volikirja blankett, juhatuse otsus eelnõu kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõu osas ning otsuse eelnõu on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://www.primostar.eu/et/investors-page
Vastuvõetud otsus tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Küsimusi otsuse eelnõu kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.
Lisainfo:
Indrek Uusalu
Primostar Group AS
Juhatuse liige
Tel: +372 518 5062
E-post: indrek@primostar.eu