2025 m. kovo 31 d. AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
1. AB Šiaulių banko 2024 metų konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas.
Pristatyta konsoliduotoji vadovybės ataskaita (pridedama).
- AB Šiaulių banko nepriklausomo auditoriaus išvados ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvados pristatymas.
Pristatyta nepriklausomo auditoriaus išvada ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvada (pridedama).
- AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
Išklausyti Banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai.
- Audito įmonės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2024-2025 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Nuspręsta:
1) Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmonę AB Šiaulių banko ir grupės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms už 2024 ir 2025 metus teikti.
2) Nustatyti AB Šiaulių banko ir grupės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo audito paslaugų kainą už 2024-2025 metus - 145 500 EUR (be PVM).
- 2024 metų audituotų AB Šiaulių banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintas 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama).
6. AB Šiaulių banko 2024 metų pelno paskirstymas.
Patvirtintas Banko pelno paskirstymas (pridedama).
Pelno paskirstyme numatyta mokėti dividendus: 0,061 euro vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai. Teisių apskaitos data 2025 m. balandžio 14 d.
7. AB Šiaulių banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas.
1) Nuspręsta AB Šiaulių bankui (toliau – Bankas) įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis:
- savų akcijų įsigijimo tikslas – mažinti Banko įstatinį kapitalą, anuliuojant Banko įsigytas akcijas, ir / arba Banko ir jo Grupės darbuotojams suteikti pagal patvirtintas kintamojo atlygio skyrimo ir mokėjimo programas;
- maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- minimali akcijų įsigijimo kaina –10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
- terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 7 000 000 vnt.;
- savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų akcijų pardavinėti neplanuojama ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos;
- pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat, kai reikalinga, gavus reikiamus priežiūros institucijų leidimus, priimti konkrečius sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką, laiką, konkretų superkamų akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.
2) Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2024 m. kovo 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo.
- AB Šiaulių banko įstatų pakeitimo tvirtinimas
Patvirtinta AB Šiaulių banko įstatų naują redakciją (pridedama).
- AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo mažinimas ir įstatų pakeitimo tvirtinimas.
Nuspręsta:
1) Sumažinti AB Šiaulių banko įstatinį kapitalą nuo 192 269 027,34 EUR iki 189 195 680,13 EUR, anuliuojant 10 597 749 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų AB Šiaulių bankas akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendra anuliuojamų akcijų vertė - 3 073 347,21 EUR. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – anuliuoti AB Šiaulių banko įsigytas akcijas.
2) Pakeisti AB Šiaulių banko įstatų 3.4 punktą ir patvirtinti įstatų naują redakciją: „3.4. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 189 195 680,13 EUR. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 652 398 897 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR.“ (pridedama).
3) Įgalioti AB Šiaulių banko Administracijos vadovą ar kitą tinkamai jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo mažinimu
- AB Šiaulių banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas.
Patvirtinta atnaujinta AB Šiaulių banko Atlygio politika (pridedama).
11. AB Šiaulių banko atnaujintų Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.
Patvirtintos atnaujintos Akcijų suteikimo taisyklės (pridedama).
12. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario rinkimas.
Nuspręsta:
1) AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti John Michael Denhof.
2) Nustatyti, kad išrinktas asmuo pradės eiti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavus priežiūros institucijos leidimą.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas
El. p. tomas.varenbergas@sb.lt
Priedai
- absiauliubankas-2024-12-31-lt (5)
- Akciju_suteikimo_taisykles (nauja versija)
- Atlygio politika (nauja versija)
- Istatai (nauja redakcija) 1
- Istatai (nauja redakcija)
- Nepriklausomo auditoriaus išvada
- Pelno_paskirstymas_2025
- Tvarumo_atskaitomybes_uztikrinimo_isvada
