Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 8.3.2018 klo 17.45
Wärtsilän varsinaisen
yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset
Wärtsilän varsinainen yhtiökokous
pidettiin 8.3.2018 Helsingin Messukeskuksen
kongressisiivessä. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilivuodelta 2017.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksu
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa
maksetaan 1,38
euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon
ensimmäinen erä 0,69
euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat
osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osingot maksetaan
19.3.2018.
Osingon toinen erä maksetaan syyskuussa 2018. Toinen erä jakautuu
päätetyn
maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti yhden vanhan ja kahden
uuden
osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,23
euroa/osake.
Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon.
Hallitus päättää 18.9.2018 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan toisen
osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja
osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo
-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen
mukaisesti osingon täsmäytyspäivä on
silloin 20.9.2018 ja osingon maksupäivä
27.9.2018.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot
päätettiin seuraavasti:
- jäsen 70.000 euroa/vuosi
- varapuheenjohtaja 105.000
euroa/vuosi
- puheenjohtaja 140.000 euroa/vuosi
Hallituksen vuosipalkkiosta
noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja
loppuosa rahana. Yhtiö
korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät
varainsiirtoveron
kustannukset.
Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen
kokoukselta, jossa
on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio
maksetaan 100%:lla
korotettuna. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan 20.000
euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio
toimikaudelta,
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja
jäsenelle 5.000 euron
kiinteä palkkio toimikaudelta sekä nimitysvaliokunnan
puheenjohtajalle 8.000
euron ja jäsenelle 4.000 euron kiinteä palkkio
toimikaudelta.
Hallitus ja tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti hallituksen
jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin Maarit Aarni-Sirviö,
Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom
Johnstone, Mikael Lilius,
Risto Murto ja Markus Rauramo.
Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2018 valittiin
tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.
Maksuton osakeanti
(osakkeiden splittaus)
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen
maksuttomasta osakeannista.
Osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia
osakkeita omistuksen mukaisessa
suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti
annetaan kaksi uutta osaketta (ns.
osakesplit). Uusia osakkeita annetaan
394.482.260 kappaletta. Osakkeet annetaan
osakkeenomistajille, jotka on
osakeannin täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan
arvo-osuusjärjestelmässä eikä
se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet
osakkeet tuottavat
osakkeenomistajan oikeudet 12.3.2018 lukien, kun ne on
rekisteröity
kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta maaliskuussa 2018
maksettavaan
osingonmaksun ensimmäiseen erään, mutta ne oikeuttavat syyskuussa
2018
maksettavaan osingon toiseen erään.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen
Edellyttäen, että päätetyn maksuttoman osakeannin mukaiset
uudet osakkeet on
rekisteröity, hallitus valtuutettiin päättämään enintään
57.000.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä.
Samoin edellytyksin hallitus
valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman
osakkeen luovuttamisesta.
Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä ja se
kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017
antaman valtuutuksen omien
osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa
hallituksen päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan.
Hallitus voi
valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta
tai
luovuttamisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajat
entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.
Päätökset tehtiin
ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
Wärtsilän
internet-sivuilla www.wartsila.com/fi/sijoittajat
viimeistään
22.3.2018.
Hallituksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen
ja varapuheenjohtajaksi Tom Johnstonen.
Hallitus päätti perustaa tarkastus-,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan.
Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin
seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit
Aarni-Sirviö, Risto
Murto.
Nimitysvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Lilius,
Kaj-Gustaf Bergh, Johan
Forssell, Risto Murto.
Palkitsemisvaliokunta:
puheenjohtaja Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom
Johnstone.
Wärtsilä Oyj
Abp
Marco Wirén Kari Hietanen
Talous- ja rahoitusjohtaja
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on
kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja
kokonaiselinkaariratkaisujen
toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla.
Wärtsilä maksimoi asiakkaiden
alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja
taloudellisuuden
keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen
ja
data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia
euroa
ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli
80
maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingissä.
https://www.wartsila.com