Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 16. aprillil 2025 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) Mövenpick Hotel Tallinna konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).
Koosolekul oli esindatud 59 628 525 häält, mis moodustas 57,90% Seltsi aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 63 aktsionäri.
Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 19.03.2025 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning 20.03.2025 ajalehes „Postimees“.
Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:
- Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 59 625 491 häälega, mis moodustas 99,99% üldkoosolekul esindatud häältest.
- Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
Kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta kasumi 32 178 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
- kanda 1 609 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 7,00 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 02.05.2025. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 30.04.2025. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2024. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 06.05.2025. aastal;
- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.
Otsus võeti vastu 59 622 024 häälega, mis moodustab 99,99% üldkoosolekul esindatud häältest.
- Kinnitada Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2025 – 2026 üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 59 602 431 häälega, mis moodustab 99,96% üldkoosolekul esindatud häältest.
- Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 13.04.2022.a Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.
Otsus võeti vastu 59 604 690 häälega, mis moodustab 99,96% üldkoosolekul esindatud häältest.
Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel www.cooppank.ee/investorile
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 211 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.
Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee
