AS-i Bercman Technologies teade erakorralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise kohta koosolekut kokku kutsumata
AS Bercman Technologies, registrikood 14134425, aadress Riia 26, Tartu, Tartumaa, 50404, Eesti (edaspidi "Selts") juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 2991 alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata.
Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://www.bercman.com/investor-relations/), hiljemalt 21. augustil 2024 kell 23:59 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile info@bercman.com või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Riia 26, 50404 Tartu, Eesti. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Volikirja vorm on kättesaadav veebilehelt https://www.bercman.com/investor-relations/. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.
Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 143 903,10 eurot. Seltsil on 1 439 031 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 14. august 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmise aktsionäride otsuse eelnõu:
1. Seltsi Nõukogu liikmete volituste pikendamine.
Pikendada Seltsi nõukogu liikmete Kuldar Leis, Tarvi Thomberg ja Raimond Russak volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks.
Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.
Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:
-
Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega emaili teel aadressile info@bercman.com hääletusperioodi jooksul.
-
Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Riia 26, 50404 Tartu, Eesti, selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.
Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks IDkaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel emaili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või IDkaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://www.bercman.com/investor-relations.
Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.
Hääletusvorm, volikirja blankett, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanek eelnõude osas ning otsuste eelnõud on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://www.bercman.com/investor-relations.
Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.
Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile info@bercman.com kuni 20. august 2024 kell 23:59.
Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:
Mart Suurkask, AS Bercman Technologies juhatuse liige
E-post: mart.suurkask@bercman.com
|