Neeilinio visuotinio AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkimo sušaukimas
AB „Klaipėdos baldai“ (juridinio asmens kodas 140656052, buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Joniškės g. 21, įregistruota Juridinių asmenų registre (toliau Bendrovė) valdybos 2014-01-03 sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Bendrovės neeilinio akcininkų susirinkimo data, laikas ir vieta: 2014 m. sausio mėn. 30 d. 11 val.,
Bendrovės buveinėje – Joniškės g. 21, Klaipėda. Akcininkų registravimo pradžia: 10 val.
Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos – 2014 m. sausio 23 d. pabaigoje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomojo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo.
2. Dėl asmens teikiančio privalomą oficialų siūlymą.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų. Kartu su siūlymu akcininkai turi pateikti Bendrovei sprendimų projektus siūlomais klausimais, arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimus dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo klausimo. Siūlymas papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į Bendrovės organų narius, audito įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu Bendrovės buveinės adresu.
Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.
Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime.
Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai turėtų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.
Akcininkai gali susipažinti su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu darbo valandomis AB Klaipėdos baldai buveinėje, Joniškės g. 21, Klaipėdoje bei dalinai Bendrovės interneto puslapyje http://www.klaipedosbaldai.lt. Informacija telefonu: 8 46 313935
AB „Klaipėdos baldai“
Direktorius
Vidas Mišeikis
Įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Ryšių su visuomene agentūros „KPMS ir partneriai“ partneris
Frederikas Jansonas
Tel. +370 68713935
|