Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn) (’Selts’) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 21.11.2023 algusega kell 10:00 aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 14.11.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 1934 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 829 156 aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osales kokku 13 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 162 293 häält ehk 63,54% kõigist aktsiatega esindatud häältest (sh 3 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 40 621 häält ehk 2,22% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest). Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja erakorraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine suunatud aktsiate märkimise vormis.

Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:

Kiita heaks Seltsi aktsiakapitali suurendamine järgmistel tingimustel:

1. Uute aktsiate arv ja nimiväärtus: lasta välja 133 333 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot.
2. Aktsiakapitali suurendamise ulatus: suurendada aktsiakapitali, mis otsuse vastuvõtmise hetkel on 182 915,60 eurot, 13 333,30 euro võrra kuni 196 248,9 euroni; Seltsi aktsiakapitali uus suurus on 196 248,9 eurot.
3. Väljalastavate aktsiate liik: uued aktsiad on nimiväärtusega 0,1 eurot lihtaktsiad, mis on samaliigilised kõikide teiste Seltsi aktsiatega.
4. Märkimise kord:
   1. 44 444 aktsia märkimise õigus antakse Pinorena Capital OÜ-le;
   2. 88 889 aktsia märkimise õigus antakse Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1-le

aktsiate märkimine toimub nende eest tasumisega Seltsi pangakontole. Märkijatel on õigus aktsiaid märkida kuni 5. detsembrini 2023, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus märkimise aega lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaja lõppu.

5. Märkimise eesõiguse välistamine: käesolevaga välistavad aktsionäride väljalastavate aktsiate osas Seltsi aktsionäride märkimise eesõiguse võimaldamaks punktis 4 toodud investoritel teostada soovitud mahus investeering Seltsi aktsiakapitali.
6. Aktsia hind ja ülekurss: aktsia väljalaske hind on 4,5 eurot (neli eurot ja viiskümmend senti) ja ülekurss 4,4 eurot (neli eurot ja nelikümmend senti).
7. Aktsiate eest tasumine:
   1. Pinorena Capital OÜ tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Pinorena Capital OÜ tasub märgitud aktsiate eest kokku 199 998,00 eurot.
   2. Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1 tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1 tasub märgitud aktsiate eest kokku 400 000,50 eurot

Dividendi saamise õigus: uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendile 1. jaanuaril 2023 alanud ja järgnevate majandusaastate eest

Otsuse poolt anti 1 162 293 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com