Lēmumu projekti ārkārtas akcionāru sapulcei 2019.gada 01. novembrī plkst. 14:00AS “OLAINFARM” ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES INICIATORA IESNIEGTIE PRECIZĒTI LĒMUMU PROJEKTI akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2019.gada 01. novembrī plkst. 14:00: 1. Padomes atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana. Lēmuma projekts: 1.1. Atsaukt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus: 1) Gundaru Bērziņu; 2) Jāni Buku; 3) Kārli Krastiņu; 4) Haraldu Velmeru; 5)Andreju Saveļjevu. 1.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadiem šādā sastāva: 1) Jāni Buku; 2) Niku Saveļjevu; 3) Pēteri Rubeni; 4) Andreju Saveļjevu; 5) Alekseju Panasinu. 2. Revīzijas komitejas atsaukšana, jaunas revīzijas komitejas ievēlēšana. Lēmumu projekti: 2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komitejas locekļus: 1) Kārli Krastiņu; 2) Viesturu Gurtlavu; 3) Agri Auci. 2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz 2 gadu termiņu: 1) Valentīnu Andrējevu; 2) Alekseju Panasinu; 3) Pēteri Rubeni. 2.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu. 3.Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi. Lēmumu projekti: 3.1. Izslēgt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu 6.3. punktu. 3.2.Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu jauno redakciju. Papildu informācija: Jānis Dubrovskis AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants Tel. +371 29178878 E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com
|