AS Bercman Technologies: Korralise üldkoosoleku otsused
AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, asukoht Riia 26, Tartu; (edaspidi Bercman või Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20.04.2022 kell 14.02 – 14.18 aadressil Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 13.04.2022, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Seltsil on kokku 3928 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 298 471 aktsiat.
Korralisel üldkoosolekul osales kokku 8 Bercmani aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 842 308 häält ehk 64,87% kõigist Bercmani aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.
Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine ning üldkoosolek võttis üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused.
1. Ülevaade Seltsi 2021. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest
Bercman juhatuse liige Mart Suurkask andis ülevaate Bercmani 2021. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest. Kuivõrd tegu oli informatiivse päevakorrapunktiga seda ei hääletatud ning üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.
2. Seltsi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine
Üldkoosolek otsustas kinnitada Seltsi 2021. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2021. a. majandusaasta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.
Hääletustulemused:
Poolt: 842 308 häält, 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
3. Seltsi audiitori valimine
Üldkoosolek otsustas valida Seltsi audiitoriks vandeaudiitor Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).
Hääletustulemused:
Poolt: 842 308 häält, 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
4. Seltsi põhikirja muutmine ja Seltsi aktsiate teisese avaliku pakkumise heakskiitmine, aktsiate kauplemisele võtmine mitmepoolses kauplemissüsteemis First North
Üldkoosolek otsustas muuta Seltsi põhikirja andes nõukogule õiguse aktsiakapitali suurendamiseks vastavalt põhikirja uues, üldkoosolekule esitatud redaktsioonis sätestatule, ning kiita heaks Seltsi aktsiate teisese avaliku pakkumise korraldamine järgmistel tingimustel:
(i) Pakkumine: avalik pakkumine Eestis;
(ii) Aktsia: Seltsi lihtaktsia nimiväärtusega 0,1 eurot;
(iii) Pakkumise maht: kuni 151 261 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 181 513 aktsiani; pakkumise indikatiivne rahaline maht on kuni 900 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 1 080 000 eurot;*
(iv) Pakkumise hind: 5,95 kuni 8 eurot aktsia kohta, kusjuures pakkumise lõpliku hinna määrab Seltsi nõukogu;
(v) Kavandatav märkimisperiood: 25. aprill 2022. a – 6. mai 2022. a;
(vi) Kauplemisele võtmine: taotleda uute Seltsi aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi mitmepoolses kauplemissüsteemis First North;
(vii) Aktsiakapitali suurendamise otsustamine: otsustab Seltsi nõukogu põhikirjaga antud õiguse alusel.
Aktsionärid volitavad Seltsi juhatust viima läbi aktsiate avalikku pakkumist vastavalt ülaltoodud tingimustele, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus pakkumisperioodi muuta juhul, kui juhatus peab seda mõistlikuks ja vajalikuks.
*Pakkumise indikatiivne rahaline maht on määratud lähtudes eeldusest, et aktsia hind on 5,95 eurot ühe pakutava aktsia kohta; juhul, kui nõukogu määrab hinna kõrgemaks vastavalt üldkoosoleku otsusele, on ka pakkumise rahaline maht vastavalt suurem.
Hääletustulemused:
Poolt: 842 308 häält, 100% üldkoosolekul osalenud häältest
Vastu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Erapooletu: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Ei hääletanud: 0 häält, 0% üldkoosolekul osalenud häältest
Bercman on 2016. aastal asutatud süvatehnoloogia ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on liiklusohutust suurendavate toodete ja teenuste arendamine ja müümine. Bercmani missioon on elimineerida liiklussurmad ja visioon saada rahvusvaheliselt juhtivaks partneriks targa linna lahenduste turul. Lisaks soovime kaasa aidata isejuhtivate sõidukite levikule. Võttes arvesse tulevikuväljavaateid automaatsete ja autonoomsete sõidukite leviku osas usub ettevõte, et valdkonna areng on paljulubav ning pakub häid võimalusi ettevõtte kiireks globaalseks laienemiseks. Bercmani gruppi kuulub asjade interneti ja autonoomsete süsteemide arendusettevõte Krakul OÜ.
Täiendav informatsioon:
Mart Suurkask
AS Bercman Technologies juhataja
Telefon: +37253402902
E-post: mart.suurkask@bercman.com
|