Saunum Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Saunum Group AS-i (registrikood 12765742, edaspidi ka Saunum või Aktsiaselts) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. märtsil 2022. a algusega kell 15.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: L’Embitu hotelli 7. korruse konverentsikeskuses aadressil Lembitu 12, Tallinn.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28.03.2022 kell 14.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 15.00. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 21.03.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Viiruse leviku tõkestamiseks kasutatavad meetmed:
Eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, soovitab Saunum Group AS aktsionäridel võimalusel osaleda üldkoosolekul volitatud esindaja kaudu. Selliselt saate hääletada vastavalt enda soovile, samal ajal vältides ühte ruumi kogunemist paljude teiste inimestega ja vähendades haigestumise riski. Esindaja kaudu osalemisel soovitame määrata esindajaks juhatuse liikme Henri Lindali, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Kui soovite kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub Saunum Group AS-i kodulehel www.saunum.com.
Üldkoosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused ning füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad täitma osalejate tervise kaitsmiseks antavaid juhiseid ja korraldusi.
Saunum Group AS-i nõukogu otsuse kohaselt on korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:
1. Juhatuse ülevaade Saunum Group AS-i tegevusest.
Juhatus annab ülevaate Saunumi tegevusest. Päevakorrapunkt on informatiivne.
2. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek:
Kinnitada Saunum Group AS-i 2021. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul (Lisa 1).
3. Kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek:
Suunata aruandeaasta kahjum summas 460 603 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt (Lisa 2).
4. Nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimise otsustamine, selle tingimuste, nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja korra ning Aktsiaseltsi esindaja määramine lepingu sõlmimisel
Nõukogu ettepanek:
Sõlmida nõukogu esimehe Andrus Varega nõukogu liikme leping järgmistel põhitingimustel:
1) Nõukogu esimehele makstava igakuise tasu suurus on kuni 3800 eurot. Aktsiaseltsi nõukogul on sõltuvalt Aktsiaseltsi majandustulemustest õigus otsustada, et konkreetse perioodi eest nõukogu esimehele tasu ei maksta või tasu vähendatakse nõukogu määratud suuruses. Vastava otsuse tegemisel nõukogu esimees ei osale.
Määrata Saunumi esindajaks nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimisel Lauri Paeveer, kellel on õigus määrata ülejäänud nõukogu liikme lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve.
5. Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North
Nõukogu ettepanek:
1) Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud aktsiate avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus pakkumisdokumendi, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 3512.
2) Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 108 500 eurolt 122 500 euroni, st 14 000 euro võrra. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 122 500 eurot. Aktsiaseltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 3512 lõikega 2 õigus lasta välja kuni 140 000 uut lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot. Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatut.
3) Aktsiaseltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid Eesti Vabariigis, kellele pakutakse Aktsiaseltsi aktsiaid avaliku pakkumise raames Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatud tingimustel.
4) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,10 eurot ning ülekurss alampiiriga 15,90 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks;
5) Aktsiate märkimine ja uute aktsiate eest tasumine toimub 31.03.2022 kella 10.00-st kuni 11.04.2022 kella 16.00-ni. Aktsiaseltsi juhatus võib vajadusel nimetatud perioodi pikendada või lühendada ning muuta sellest tulenevaid kuupäevi. Aktsiate märkimise, tasumise ja arvelduse täpsem kord määratakse enne pakkumise algust avaldatavas Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis, millega sätestatakse ühtlasi aktsiate avaliku pakkumise täpsed tingimused.
6) Aktsiate üle- või alamärkimise korral otsustab Aktsiaseltsi nõukogu aktsiate jaotuse aktsiaid märkinud investorite vahel, eelistades aktsionäre, kes on Aktsiaseltsi aktsionäride nimekirjas 10.03.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Alamärkimise korral on Aktsiaseltsi nõukogul õigus pakkumine tühistada või emiteerida uusi aktsiaid nõukogu poolt määratud mahus.
7) Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2022. majandusaasta eest.
8) Esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i poolt opereeritavale alternatiivturule First North ning anda Aktsiaseltsi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.
-----------------------------------
Täiendav informatsioon:
Üldkoosolekuga seotud dokumendid, sh Saunumi 2021. majandusaasta aruanne ja vandeaudiitori aruanne (Lisa 1), kahjumi katmise ettepanek (Lisa 2) ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmetega saab tutvuda Saunumi kodulehel www.saunum.com.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: koosolek@saunum.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Saunumi kodulehel www.saunum.com.
Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kehtiva kirjaliku volikirja.
- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik lisaks ka kehtiv kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui see on kehtiva õiguse kohaselt nõutav. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi poolt koostatud eestikeelse tõlkega.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist Saunum Group AS-i aadressil Läike tee 2, Peetri alevik, 75312 Rae vald.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist Saunum Group AS-i aadressil Läike tee 2, Peetri alevik, 75312 Rae vald.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ning samuti esindatava poolt volituse tagasivõtmisest vastava digitaalselt allkirjastatud teate saatmisel e‑posti aadressil koosolek@saunum.com, hiljemalt 27.03.2022. Kui aktsionär soovib kasutada esindaja määramisel volikirja blanketti, siis vastav blankett asub Saunum Group AS-i kodulehel www.saunum.com.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Henri Lindal
Juhatuse liige
+372 55 560 153
henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com
|