AS “APF Holdings” 2024. gada 18.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskatu apstiprināšana.
1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
2) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādīto un padomes izskatīto apvienoto AS “APF Holdings” atsevišķo 2023. gada pārskatu un AS “APF Holdings” (APF Grupas) konsolidēto 2023. gada pārskatu.
2. Peļņas izlietošana.
1) 2023. gada peļņu EUR 565 983 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.
3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par AS “APF Holdings” revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai ievēlēt AS “Baker Tilly Baltics” (komercsabiedrības licences Nr.80).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 30 000 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot AS “APF Holdings” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS “APF Holdings” 2024. gada pārskata revīziju.
AS “APF Holdings” valde APF Holdings (NASDAQ: EGG) ir dinamiska uzņēmumu grupa, kas nodarbojas ar mājputnu audzēšanu, vistu olu ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar mājputnu audzēšanas procesiem saistītu biogāzes un organiskā mēslojuma ražošanu. Tā portfelī ietilpst SIA Alūksnes putnu ferma (mājputnu audzēšana un olu ražošana), SIA APF Trading (vistu olu vairumtirdzniecība), SIA Oluksne (mājputnu audzēšanas un olu ražošanas pakalpojumu sniegšana), SIA APF Energy (gāzes un organiskā mēslojuma ražošana) un SIA Preiļu putni (mājputnu audzēšana un vistu mazuļu audzēšana). 2017. gadā dibinātais APF Holdings kļuvis par vadošo spēlētāju Baltijas reģiona mājputnu un olu nozarē.
Kontaktinformācija:
Jana Garanča
APF Holdings Mārketinga un digitālo projektu vadītāja
M: + 371 26408922
E: jana.garanca@apfholdings.lv
Sertificētais konsultants:
Signet Bank AS
Kontaktpersona: Kristiāna Janvare
T: +371 67 081 128
E: Kristiana.Janvare@signetbank.com
|