| Atsižvelgdami į tai, kad 2025 m. balandžio 25 d. yra šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“), valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus: |
| 1. Bendrovės dokumentų teikimas Susirinkimui |
| 1.1. Valdyba išanalizavo ir įvertino Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2024 m., pelno (nuostolių) už 2024 m. paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu už 2024 m. teikia juos Susirinkimui. |
| 2. Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas |
| Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus: |
| 2.1. Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas): |
| 2.1.1. Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską. |
| 2.1.2. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską. |
| 2.2. Bendrovės 2024 metų metinio pranešimo tvirtinimas: |
| 2.2.1. Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1). |
| 2.3. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 metus tvirtinimas: |
| 2.3.1. Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2). |
| 2.4. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2024 m. paskirstymas: |
| 2.4.1. Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2024 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip: |
| (i) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 5 033 310 EUR; |
| (ii) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 416 025 EUR; |
| (iii) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR; |
| (iv) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR; |
| (v) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR; |
| (vi) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 6 449 335 EUR; |
| (vii) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR; |
| (viii) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR; |
| (ix) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR; |
| (x) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR; |
| (xi) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 797 154,4 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po 0,8 EUR už vieną akciją; |
| (xii) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR; |
| (xiii) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 5 652 180,6 EUR. |
| 2.5. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2025 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas: |
| 2.5.1. Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2025 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. |
| 2.5.2. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone. |